600236 沪市 桂冠电力

股票代码：600236            股票简称：桂冠电力                编号：2021-038

            广西桂冠电力股份有限公司

关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议
    事规则》《监事会议事规则》部分条款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”或“桂冠电力”）于
2021 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开第九届董事会第十次会议，会议
审议通过了《关于修改<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>部分条款的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。

  本次《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分条款的修订根据《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《上市公司章程指引》（2019 修订）有关规定并结合公司经营发展实际情况，对《公司章程》中征集投票权、董事会规模、独立董事人数、股东大会、董事会和监事会召开及议事规则等条款进行修订，修订缘由和主要修订情况如下：
 序

                修订前                      本次修订后              修订缘由

 号

 1      第二十七条公司因本章程第      第二十七条公司因本章程第  对董事会授权需要

序

              修订前                      本次修订后              修订缘由

号

    二十五条第（一）项、第（二）  二十五条第一款第（一）项、第  明确。

    项的原因收购本公司股份的，应  （二）项的原因收购本公司股份

    当经股东大会决议。            的，应当经股东大会决议。

        公司因本章程第二十五条第      公司因本章程第二十五条第

    一款第（三）项、第（五）项、  一款第（三）项、第（五）项、

    第（六）项规定的情形收购本公  第（六）项规定的情形收购本公

    司股份的，可以依照本章程的规  司股份的，经三分之二以上董事

    定或者股东大会的授权，经三分  出席的董事会会议决议。

    之二以上董事出席的董事会会议      公司依照本章程第二十五

    决议。                        条第一款规定收购本公司股份

        公司依照本章程第二十五  后，属于第（一）项情形的，应

    条第一款规定收购本公司股份    当自收购之日起 10 日内注销；

    后，属于第（一）项情形的，应  属于第（二）项、第（四）项情

    当自收购之日起 10 日内注销；  形的，应当在 6 个月内转让或者

    属于第（二）项、第（四）项情  注销；属于第（三）项、第（五）

    形的，应当在 6 个月内转让或者  项、第（六）项情形的，公司合

    注销；属于第（三）项、第（五） 计持有的本公司股份数不得超过

    项、第（六）项情形的，公司合  本公司已发行股份总额的 10%，

    计持有的本公司股份数不得超过  并应当在 3 年内转让或者注销。

    本公司已发行股份总额的 10%，

    并应当在 3 年内转让或者注销。

        第四十三条股东大会是公司      第四十三条股东大会是公司  1.条款引用错误

    的权力机构，依法行使下列职权： 的权力机构，依法行使下列职权： 2.根据《上海证券交
        （一）决定公司经营方针和      （一）决定公司经营方针和  易所股票上市规则》
    投资计划；                    投资计划；                    第九章“9.3 上市公
        （二）选举和更换董事，决      （二）选举和更换董事，决  司发生的交易（提供
    定有关董事的报酬事项；        定有关董事的报酬事项；

        （三）选举和更换由股东代      （三）选举和更换由股东代  担保、受赠现金资
    表出任的监事，决定有关监事的  表出任的监事，决定有关监事的  产、单纯减免上市公
    报酬事项；                    报酬事项；                    司义务的债务除外）
        （四）审议批准董事会的报      （四）审议批准董事会的报  达到下列标准之一
    告；                          告；                          的，除应当及时披露
 2      （五）审议批准监事会的报      （五）审议批准监事会的报  外，还应当提交股东
    告；                          告；                          大会审议：

        （六）审议批准公司的年度      （六）审议批准公司的年度

    财务预算方案、决算方案；      财务预算方案、决算方案；      （一）交易涉及的资
        （七）审议批准公司的利润      （七）审议批准公司的利润  产总额（同时存在账
    分配方案和弥补亏损方案；      分配方案和弥补亏损方案；      面值和评估值的，以
        （八）对公司增加或者减少      （八）对公司增加或者减少  高者为准）占上市公
    注册资本作出决议；            注册资本作出决议；            司最近一期经审计
        （九）对发行公司债券作出      （九）对发行公司债券作出  总资产的 50%以上；
    决议；                        决议；                        （二）交易的成交金
        （十）对公司合并、分立、      （十）对公司合并、分立、

    解散、清算或者变更公司形式作  解散、清算或者变更公司形式作  额（包括承担的债务
    出决议；                      出决议；                      和费用）占上市公司

序

              修订前                      本次修订后              修订缘由

号

        （十一）修改本章程；          （十一）修改本章程；      最近一期经审计净
        （十二）对公司聘用、解聘      （十二）对公司聘用、解聘  资产的 50%以上，且
    会计师事务所作出决议；        会计师事务所作出决议；        绝对金额超过 5000
        （十三）审议代表公司发行      （十三）审议代表公司发行  万元；

    在外有表决权股份总数的百分之  在外有表决权股份总数的百分之  （三）交易产生的利
    三以上的股东的提案；          三以上的股东的提案；

        （十四）审查总标的额在人      （十四）审查总标的额在人  润占上市公司最近
    民币 3000 万元（含）以上，且占  民币 3000 万元（含）以上，且占  一个会计年度经审
    公司最近一期经审计净资产绝对  公司最近一期经审计净资产绝对  计净利润的 50%以
    值 5%以上的关联交易；        值 5%以上的关联交易；        上，且绝对金额超过
        （十五）审议批准本章程第      （十五）审议批准本章程第  500 万元；

    四十三条规定的担保事项；      四十四条规定的担保事项；      （四）交易标的（如
        （十六）审议公司在一年内      （十六）公司发生的交易    股权）在最近一个会
    购买、出售重大资产超过公司最  （《上海证券交易所股票上市规

    近一期经审计总资产30%的事项； 则》所界定的交易，提供担保、  计年度相关的营业
        （十七）审议批准变更募集  受赠现金资产、单纯减免上市公  收入占上市公司最
    资金用途事项；                司义务的债务除外）达到下列标  近一个会计年度经
        （十八）审议股权激励计划； 准之一的，应当提交股东大会审  审计营业收入的 50%
        （十九）审议法律、行政法  议：                          以上，且绝对金额超
    规、部门规章或本章程规定应当      1.交易涉及的资产总额（同  过 5000 万元；

    由股东大会决定的其他事项。    时存在账面值和评估值的，以高  （五）交易标的（如
                                  者为准）占上市公司最近一期经

                                  审计总资产的 50%以上；        股权）在最近一个会
                                      2.交易的成交金额（包括承  计年度相关的净利
                                  担的债务和费用）占上市公司最  润占上市公司最近
                                  近一期经审计净资产的 50%以    一个会计年度经审
                                  上，且绝对金额超过 5000 万元； 计净利润的 50%以
                                      3.交易产生的利润占上市公  上，且绝对金额超过
                                  司最近一个会计年度经审计净利  500 万元。

                                  润的 50%以上，且绝对金额超过

                                  500 万元；                    上述指标涉及的数
                                      4.交易标的（如股权）在最  据如为负值，取绝对
                                  近一个会计年度相关的营业收入  值计算。”修改。
                                  占上市公司最近一个会计年度经

                                  审计营业收入的 50%以上，且绝

                                  对金额超过 5000 万元；

                                      5.交易标的（如股权）在最

                                  近一个会计年度相关的净利润占

                                  上市公司最近一个会计年度经审

                                  计净利润的 50%以上，且绝对金