600236 沪市 桂冠电力

股票代码：600236            股票简称：桂冠电力            编号： 2020-016

          广西桂冠电力股份有限公司

      第九届监事会第 4 次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西桂冠电力股份有限公司第九届监事会第 4 次会议于 2021 年
4 月 27 日以现场+通讯表决方式召开。会议应到监事 5 名，现场参会
监事 3 名，通讯表决监事 2 名。会议由监事吴武先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《广西桂冠电力股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

  一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2020 年度
监事会工作报告》

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2020 年度
报告及摘要》

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《监事会对公司
2020 年度报告的审核意见》

  公司监事会认为公司 2020 年度的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告是客观的、公正的，一致同意天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果。


  本公司监事会保证公司 2020 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于审议<广西
桂冠电力股份有限公司 2020 年度内部控制的评价报告>的议案》

  同意《广西桂冠电力股份有限公司 2020 年度内部控制的评价报告》并发布。

  五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021
年一季度报告及摘要》

  六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司监事会
对 2021 年一季度报告的审核意见》

    公司监事会认为公司 2021 年一季度财务报告真实、准确、完整
地反映了公司的财务状况和经营成果。本公司监事会保证 2021 年一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于更换第
九届监事会监事的议案》

  因工作变动，潘强先生不再担任广西桂冠电力股份有限公司第九届监事会监事的职务。根据《公司章程》的有关规定，同意广西投资集团有限公司推荐张开跃先生为公司第九届监事会监事候选人（个人简历附后），并提请公司股东大会审议。公司对潘强先生担任公司监事期间对公司治理和发展做出的贡献表示感谢！


  特此公告

                                  广西桂冠电力股份有限公司
                                                    监事会
                                          2021 年 4 月 27 日
附：

                      候选监事简历

    张开跃，男，1973 年 8 月生，高级工程师。历任广西百色银海
铝业有限责任公司铝研发中心主任兼生产技术管理部副主任；广西投资集团银海铝业有限公司技术研发中心副主任(主持工作)、主任；科技和信息化管理部副总经理；广西来宾银海铝业有限责任公司常务副总经理(主持工作)、党委副书记；总经理、党委副书记；广西投资集团银海铝业有限公司总经理、党委副书记、董事；广西广投北海临港循环经济产业园项目筹备工作组副组长。现任广西投资集团有限公司审计部审计总监、监事会工作部直属企业监事会主席。