股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2019-007
广西桂冠电力股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第26次会议于2019年4月25日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2019年4月11日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际参与表决董事11人，本次会议的召开符合《公司法》、《广西桂冠电力股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2018年度总经理业务报告》。
三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2018年度报告及摘要》。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司2018年年度报告（全文）于4月27日披露在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）；2018年年度报告（摘要）于4月27日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算（草案）报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。
经审计，桂冠公司（合并报表）2018年度实现归属于上市公司股东净利2,384,726,304.83元，按照《公司法》和公司章程规定，提取法定盈余公积金295,101,153.61元，年初未分配利润4,912,368,426.13元，2018年现金分配上年度利润2,000,911,288.2元，年末未分配利润4,987,558,081.28元。
以2018年12月31日公司总股本6,063,367,540股为基数，向全体股东每10股派现金红利2.5元（含税）,预计现金分配利润数1,515,841,885元；同时以2018年12月31日公司总股本6,063,367,540股为基数，向全体股东每10股送红股3股，预计派送股份1,819,010,262股。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、以11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司2019年度融资额度和担保的议案》。
（一）贷款计划
同意根据公司生产及发展需要，预计2019年需融资总额828,431
万元（其中新增融资263,287万元,置换贷款融资565,144万元）。主要用于如下项目：
单位：万元
序号 项目 贷款用途 金额
一 基建项目融资 95763
1 广西大唐桂冠新能源有限公司 宾阳马王风电场项目、博白射 42916
广嶂风电项目
2 大唐桂冠诚信（莱州）电力有限公司 大唐桂冠莱州二期风电场工程 7000
3 兴义桂冠风力发电有限公司 贵州兴义市白龙山风电场工 45847
程，七舍风电项目
二 流动资金借款 167524
1 大唐香电得荣电力开发有限公司 补充流动资金 21824
2 大唐迪庆香格里拉电力开发有限公司 补充流动资金 45700
3 广西桂冠电力股份有限公司（本部） 流动资金周转 100,000.0
三 贷款置换 565144
合 计 828431
（二）资金筹措来源及利率
以上资金需求主要通过银行贷款或关联方委托贷款、统借统还方式解决，利率水平按照融资时的市场利率确定。
（三）提供质押、抵押和担保计划
1、公司所属单位在向金融机构申请融资时，用不超过贷款金额占贷款总额比例的收费权进行质押，或者以固定资产抵押方式提供担保,质押（抵押）担保的金额以本年度融资到位金额确定。
2、担保计划：年初担保余额15.52亿元，本年到期归还贷款解除担保2.02亿元，年末担保余额13.50亿元。
该议案尚需提交股东大会审议。
七、以11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司2019年度续聘会计师事所并支付其费用的议案》。
同意继续聘任信永中和为公司2019年度年报审计机构和内部控制审计机构,2019年度审计费用预算279.78万元，其中2019年年报审计费用246万元，收购聚源公司相关公司盈利预测审核费用4.98万元，内部控制审计费用28.80万元。
该议案尚需提交股东大会审议。
八、以11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司进行权益性融资发行不超过30亿元永续债的议案》。
同意公司拟进行权益性资金融资，向银行间交易商协会申报发行不超过30亿元永续债券（产品包括但不限于包括永续中期票据、永续非公开定向债务融资工具即永续PPN，产品类型选取考虑公司净资产额度和市场同类产品发行价格），债券期限为不超过5+N年期，资金用途为归还金融机构借款和补充流动资金，发行利率随行就市，力争控制在不高于同行业同期同类级企业发行水平。权益性融资发行承销方式按照市场价格孰低的原则来确定。
该议案尚需提交股东大会审议。
九、以11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值损失的议案》。
同意为客观反映公司资产价值，根据《企业会计准则》规定和公司会计政策,公司2018年度拟计提资产减值损失42,234,219.15元。
（一）坏账准备减少354,111.47元。
同意根据公司资产减值损失相关政策，本年度公司坏账准备减少354,111.47元，主要是坏账的收回形成，本年度未新增大额坏账准备。
（二）2018年度计提商誉减值准备42,588,330.62元。
同意公司为准确核算商誉资产价值，公司聘请中联评估集团有限公司对公司商誉资产进行了评估和减值测试，根据评估情况，对存在减值迹象的商誉资产：
（1）招远公司商誉及相关资产，根据公司持股情况，拟确认商誉资产减值损失7,390,614.98元；
（2）开发区公司商誉及相关资产，根据公司持股情况，拟确认商誉资产减值损失21,435,594.62元；
（3）海阳公司商誉及相关资产根据公司持股情况，拟确认商誉资产减值损失13,762,121.02元。
详见于4月27日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于公司2018年度计提资产减值损失的公告》（编号：2019-008）
十、以11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于2019年度扶贫资金计划的议案》。
为全面贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（国发［2016］64号，以下简称《脱贫规划》）精神，认真落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》（证监会公告［2016］19号）和《关于进一步完善上市公司扶贫工作信息披露的通知》，进一步发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，积极履行上市公司的社会责任，公司根据广西扶贫开发办公室《关于进一步做好中央单位定点帮扶我区贫困县有关工作的通知》（桂开办法［2017］24号）、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强中央单位定点扶贫工作的意见》的通知（厅字［2017］
13号）文件精神，确定公司定点开展脱贫帮扶工作。
2019年公司扶贫资金计划共计3999.76万元，其中，大化县扶贫资金为3921.86万元，天峨县甘洞村扶贫资金为48万元，忻城县古令移民新村扶贫资金为29.9万元；重点实施产业开发、基础设施、教育投入、文化建设、医疗卫生、人力资源培训等扶贫项目。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见4月27日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于2019年度扶贫资金计划的公告》（编号：2019-009）
十一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《广西桂冠电力股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
十二、以6票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避，审议通过了《关于预计公司2019年日常关联交易的议案》。
同意公司2019年日常关联交易计划，涉购买煤炭和技术监控业务，预计涉及金额45,798万元。
关联方中国大唐集团有限公司派出董事王森、李凯、刘光明、李奕、张克岩回避该项表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见于4月27日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于预计公司2019年日常关联交易的公告》（编号：2019-010）
十三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2019年一季度报告及摘要》。
公司2019年一季度报告（全文）于4月27日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；2019年一季度报告（摘要）
于4月27日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任吴育双先生为公司董事会秘书。
（吴育双先生简历见附件）
十五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。
同意公司以现场+网络投票方式召开公司2018年度股东大会。
股东大会通知另行公告。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2019年4月25日
附件：董事会秘书吴育双先生简历
吴育双，男，1967年9月出生，经济学学士，高级会计师。历任广西轻工业厅计财处副主
