证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：2023-033
民丰特种纸股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五次会议通知于
2023 年 9 月 27 日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于 2023 年
10 月 10 日召开，以专人送达和通讯表决方式举行。会议应出席董事 8 人（原董
事陆惠芳，因工作原因于 2023 年 9 月 27 日辞职），实到董事 8 人，会议的召集、
召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于增补公司董事的议案
鉴于公司董事陆惠芳女士因工作原因，已于 2023 年 9 月 27 日向公司董事会
申请辞去董事职务及董事会下设委员会相关职务。公司于 2023 年 9 月 27 日接控
股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐函，推荐钱韦成先生担任本公司董事，任期同公司第九届董事会任期。有关人员个人简历附后。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，本议案经本次董事会审议通过后，将提交股东大会审议。
附：有关人员个人简历
钱韦成，男，1981 年出生，本科学历，工程师，历任民丰特种纸股份有限公司设备管理员，嘉兴市实业资产投资集团有限公司职保资产部资产管理员、办公室文秘、企业管理部主管，嘉善县国投公司资产管理部副部长，嘉兴市实业资
产投资集团有限公司企业管理部副经理。现任嘉兴市产业发展集团有限公司企业管理部副经理。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、《民丰特纸独立董事制度》（2023 年修订）
本议案经本次董事会审议通过后，将提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸独立董事制度》（2023 年修订）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、关于修订《公司章程》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》以及上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，对《民丰特种纸股份有限公司章程》相关条款进行修订。
本议案经本次董事会审议通过后，将提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于修订<公司章程>的公告》（公告编号 2023-034）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
4、关于对外投资设立全资子公司的议案
公司拟以自有资金2000万元人民币在浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇投资设立全资子公司，主要开展纸和纸制品及相关原辅材料的采购与销售等（名称及经营范围以最终注册为准）。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号 2023-035）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
5、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案
公司拟定于 2023 年 10 月 26 日（星期四）下午两点在公司办公楼会议室召
开 2023 年第三次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于召开 2023 年第三次临时股东大会的的公告》（公告编号 2023-036）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告！
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 11 日
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