山西科新发展股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件和公司相关
管理制度的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件和相关管理制度的部分条款进行了修订。
一、根据《证券法》《上市公司章程指引》（2022年修订）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下:
《公司章程》修订对比表
序号 修订前 修订后
1 第五条 公司住所：山西省 第五条 公司注册地址：山西省
太原市迎泽大街 289 号 太原市迎泽大街 289 号
邮编：030001 邮编：030001
2 新增 第十二条 公司根据中国共产
党章程的规定，设立共产党组织、开
展党的活动。公司为党组织的活动提
供必要条件。
3 第二十三条 公司在下列 第二十四条 公司不得收购本
情况下，可以依照法律、行政法 公司股份。但是，有下列情形之一的
规、部门规章和本章程的规定， 除外：
收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他
（二）与持有本公司股份的 公司合并；
其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划
（三）将股份用于员工持股 或者股权激励；
计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的
（四）股东因对股东大会作 公司合并、分立决议持异议，要求公
出的公司合并、分立决议持异 司收购其股份的；
议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换上市公司
（五）将股份用于转换上市 发行的可转换为股票的公司债券；
公司发行的可转换为股票的公 （六）公司为维护公司价值及股
司债券； 东权益所必需。
（六）上市公司为维护公司
价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收
购本公司股份。
4 第二十九条 公司董事、监 第三十条 公司持有 5%以上股
事、高级管理人员、持有本公司 份的股东、董事、监事、高级管理人
股份 5%以上的股东，将其持有的 员，将其持有的本公司股票或者其他
本公司股票在买入后6个月内卖 具有股权性质的证券在买入后 6 个月
出，或者在卖出后 6 个月内又买 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买
入，由此所得收益归本公司所 入，由此所得收益归本公司所有，本
有，本公司董事会将收回其所得 公司董事会将收回其所得收益。但
收益。但是，证券公司因包销购 是，证券公司因购入包销售后剩余股
入售后剩余股票而持有 5%以上 票而持有 5%以上股份的，以及有中国
股份的，卖出该股票不受 6 个月 证监会规定的其他情形的除外。
时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理
公司董事会不按照前款规 人员、自然人股东持有的股票或者其
定执行的，股东有权要求董事会 他具有股权性质的证券，包括其配
在 30 日内执行。公司董事会未 偶、父母、子女持有的及利用他人账
在上述期限内执行的，股东有权 户持有的股票或者其他具有股权性
为了公司的利益以自己的名义 质的证券。
直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款
公司董事会不按照第一款 规定执行的，股东有权要求董事会在
的规定执行的，负有责任的董事 30 日内执行。公司董事会未在上述期
依法承担连带责任。 限内执行的，股东有权为了公司的利
益以自己的名义直接向人民法院提
起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款
的规定执行的，负有责任的董事依法
承担连带责任。
5 第三十七条 公司股东承 第三十八条 公司股东承担下
担下列义务： 列义务：
（一）遵守法律、行政法规 （一）遵守法律、行政法规和本
和本章程； 章程；
（二）依其所认购的股份和 （二）依其所认购的股份和入股
入股方式缴纳股金； 方式缴纳股金；
（三）除法律、法规规定的 （三）除法律、法规规定的情形
情形外，不得退股； 外，不得退股；
（四）不得滥用股东权利损 （四）不得滥用股东权利损害公
害公司或者其他股东的利益；不 司或者其他股东的利益；不得滥用公
得滥用公司法人独立地位和股 司法人独立地位和股东有限责任损
东有限责任损害公司债权人的 害公司债权人的利益；
利益； （五）法律、行政法规及本章程
公司股东滥用股东权利给 规定应当承担的其他义务。
公司或者其他股东造成损失的， 公司股东滥用股东权利给公司
应当依法承担赔偿责任。 或者其他股东造成损失的，应当依法
公司股东滥用公司法人独 承担赔偿责任。
立地位和股东有限责任，逃避债 公司股东滥用公司法人独立地
务，严重损害公司债权人利益 位和股东有限责任，逃避债务，严重
的，应当对公司债务承担连带责 损害公司债权人利益的，应当对公司
任。 债务承担连带责任。
（五）法律、行政法规及本
章程规定应当承担的其他义务。
6 第四十条 控股股东不得 删除
通过各种方式直接或间接占用
公司的资金和资源。控股股东及
其他关联方不得要求公司为其
垫支工资、福利、保险、广告等
期间费用，也不得互相代为承担
成本和其他支出。
公司不得以下列方式将资
金、资产和资源直接或间接地提
供给控股股东及其他关联方使
用：
（一）有偿或无偿地拆借公
司的资金给控股股东及其他关
联方使用；
（二）通过银行或非银行金
融机构向控股股东及其他关联
方提供委托贷款；
（三）委托控股股东及其他
关联方进行投资活动；
（四）为控股股东及其他关
联方开具没有真实交易背景的
商业承兑汇票；
（五）代控股股东及其他关
联方偿还债务；
（六）中国证券监督管理委
员会认定的其他方式。
7 第四十一条 公司董事、监 删除
事、高级管理人员有义务维护公
司资金安全，公司董事、高级管
理人员协助、纵容控股股东及其
附属企业侵占公司资产时，公司
董事会应视情节轻重对直接责
任人给予处分和对负有严重责
任的董事提请股东大会予以罢
免。
8 第四十二条 公司发现控 删除
股股东侵占公司资产的情况，公
司董事会应立即以公司的名义
申请司法冻结，凡不能以现金清
偿的，通过变现股权偿还侵占资
产或按照有关法律、法规、规章
的规定追回所侵占的公司资产。
9 第四十三条 股东大会是 第四十一条 股东大会是公司
公司的权力机构，依法行使下列 的权力机构，依法行使下列职权：
职权： （一）决定公司的经营方针和投
（一）决定公司的经营方针 资计划；
和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表
（二）选举和更换非由职工 担任的董事、监事，决定有关董事、
代表担任的董事、监事，决定有 监事的报酬事项；
关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准董事会的报 （四）审议批准监事会报告；
告； （五）审议批准公司的年度财务
（四）审议批准监事会报 预算方案、决算方案；
告； （六）审议批准公司的利润分配
（五）审议批准公司的年度 方案和弥补亏损方案；
财务预算方案、决算方案； （七）对公司增加或者减少注册
（六）审议批准公司的利润 资本作出决议；
分配方案和弥补亏损方案； （八）对发行公司债券作出决
（七）对公司增加或者减少 议；
注册资本作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、
（八）对发行公司债券作出 清算或者变更公司形式作出决议；
决议； （十）修改本章程；
（九）对公司合并、分立、 （十一）对公司聘用、解聘会计
解散、清算或者变更公司形式作 师事务所作出决议；
出决议； （十二）审议批准第四十二条规
（十）修改本章程； 定的担保事项；
（十一）对公司聘用、解聘 （十三）审议公司在一年内购
会计师事务所作出决议； 买、出售重大资产超过公司最近一期
（十二）审议批准第四十四 经审计总资产 30%的事项；
条规定的担保事项； （十四）审议批准变更募集资金
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