证券代码：600234 证券简称：ST 山水 公告编号：2020-040
山西广和山水文化传播股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 10 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区福保街道福保社区红柳道 1 号中科
智宏大厦 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 83,614,654
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.3022
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长徐啟瑞先生主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事陈健生先生及郝一鸣先生通过视频方式参会；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员全部列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于董事会换届选举的议案》
1.01 议案名称：《关于选举黄绍嘉先生为公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,570,731 99.9474 43,923 0.0526 0 0.0000
1.02 议案名称：《关于选举徐啟瑞先生为公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,570,731 99.9474 43,923 0.0526 0 0.0000
1.03 议案名称：《关于选举肖志坚先生为公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,570,731 99.9474 43,923 0.0526 0 0.0000
1.04 议案名称：《关于选举姚雪华女士为公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,570,731 99.9474 43,923 0.0526 0 0.0000
1.05 议案名称：《关于选举陈福兴先生为公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,570,731 99.9474 43,923 0.0526 0 0.0000
1.06 议案名称：《关于选举刘祖玉先生为公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,570,731 99.9474 43,923 0.0526 0 0.0000
1.07 议案名称：《关于选举彭娟女士为公司独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,523,731 99.8912 90,923 0.1088 0 0.0000
1.08 议案名称：《关于选举张娟女士为公司独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,570,731 99.9474 43,923 0.0526 0 0.0000
1.09 议案名称：《关于选举钟凯文先生为公司独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,570,731 99.9474 43,923 0.0526 0 0.0000
2、 议案名称：《关于监事会换届选举的议案》
2.01 议案名称：《关于选举黄纯华女士为公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,570,731 99.9474 43,923 0.0526 0 0.0000
2.02 议案名称：《关于选举廖鸣先生为公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,523,731 99.8912 90,923 0.1088 0 0.0000
2.03 议案名称：《关于选举胡冠兰女士为公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,523,731 99.8912 90,923 0.1088 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1.00 关于董事会换届选举的
议案
1.01 关于选举黄绍嘉先生为 6,884,226 99.3660 43,923 0.6340 0 0.0000
公司董事的议案
1.02 关于选举徐啟瑞先生为 6,884,226 99.3660 43,923 0.6340 0 0.0000
公司董事的议案
1.03 关于选举肖志坚先生为 6,884,226 99.3660 43,923 0.6340 0 0.0000
公司董事的议案
1.04 关于选举姚雪华女士为 6,884,226 99.3660 43,923 0.6340 0 0.0000
公司董事的议案
1.05 关于选举陈福兴先生为 6,884,226 99.3660 43,923 0.6340 0 0.0000
公司董事的议案
1.06 关于选举刘祖玉先生为 6,884,226 99.3660 43,923 0.6340 0 0.0000
公司董事的议案
1.07 关于选举彭娟女士为公 6,837,226 98.6876 90,923 1.3124 0 0.0000
司独立董事的议案
1.08 关于选举张娟女士为公 6,884,226 99.3660 43,923 0.6340 0 0.0000
司独立董事的议案
1.09 关于选举钟凯文先生为 6,884,226 99.3660 43,923 0.6340 0 0.0000
公司独立董事的议案
2.00 关于监事会换届选举的
议案
2.01 关于选举黄纯华女士为 6,884,226 99.3660 43,923 0.6340 0 0.0000
公司监事的议案
2.02 关于选举廖鸣先生为公 6,837,226 98.6876 90,923 1.3124 0 0.0000
司监事的议案
2.03 关于选举胡冠兰女士为 6,837,226 98.6876 90,923 1.3124 0 0.0000
公司监事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的议案 1、议案 2 均为普
通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（深圳）律师事务所
律师：陈楚云律师、李惠英律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与
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