山西广和山水文化传播股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司第九届董事会第一次会议通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2020年10月16日以现场方式在深圳市福田区福保街道福保社区红柳道1号中科智宏大厦4楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄绍嘉先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过公司《关于选举第九届董事会董事长的议案》
经董事会审议，公司董事推举黄绍嘉先生为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。公司董事会授权管理层办理相关变更手续。（黄绍嘉先生简历附后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过公司《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第九届董事会成员已经 2020 年第二次临时股东大会选举产生，根据相关规定以及出任董事的学历、任职经历和专业特长等情况，特选举公司第九届董事会各专门委员会主任委员及委员，任期至本届董事会届满。
具体名单如下：
1、董事会战略发展委员会：（5 人）
主任委员：黄绍嘉
委 员：肖志坚 徐啟瑞 张娟 钟凯文
2、董事会提名委员会（5 人）
主任委员：钟凯文
委 员：黄绍嘉 陈福兴 彭娟 张娟
3、董事会薪酬与考核委员会（5 人）
主任委员：张娟
委 员：黄绍嘉 姚雪华 彭娟 钟凯文
4、董事会审计委员会（3 人）
主任委员：彭娟
委 员：黄绍嘉 张娟
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过公司《关于聘任总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第九届董事会同意聘任肖志坚先生为总经理，任期至本届董事会届满（肖志坚先生简历附后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过公司《关于聘任副总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司第九届董事会同意聘任徐啟瑞先生、彭朝辉先生、戴蓉女士为副总经理，任期至本届董事会届满（徐啟瑞先生、彭朝辉先生、戴蓉女士简历附后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过公司《关于聘任董事会秘书的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《董事会秘书工作制度》的有关规定，经董事长提名，公司第九届董事会同意聘任戴蓉女士为董事会秘书，任期至本届董事会届满。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过公司《关于聘任财务总监的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，
公司第九届董事会同意聘任黄海平先生为财务总监，任期至本届董事会届满（黄海平先生简历附后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过公司《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《董事会秘书工作制度》的有关规定，公司第九届董事会同意聘任乔莉女士为证券事务代表，任期至本届董事会届满（乔莉女士简历附后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零二零年十月十六日
附相关人员简历：
黄绍嘉先生：1971 年出生，中国国籍，拥有香港永久性居
民身份，曾就读于深圳大学国际贸易专业，中欧国际工商管理学
院 EMBA 学位，1996 年 5 月—2001 年 8 月，担任深圳市金正有
限公司董事长、总经理；2006 年 6 月—2008 年 4 月，担任浙江
海纳科技股份有限公司董事长；2001 年 9 月至今任深圳市科铭
实业有限公司、深圳市科新实业控股有限公司董事长。
肖志坚先生：汉族，籍贯广东省，1971 年 12 月出生，大学本科，
经济师。1995 年 6 月—2001 年 5 月就职于深房集团深圳市新峰房产
交易评估有限公司，历任楼宇销售部副经理、策划部经理；2001 年10 月—2003 年 7 月任深圳市万事达房地产顾问有限公司副总经理；
2003 年 8 月—2006 年 5 月任深圳市科铭实业有限公司投资发展部经
理；2006 年 6 月—2008 年 5 月任浙江海纳科技股份有限公司董事、
副总经理；2008 年 6 月—2017 年 3 月任深圳市科铭实业有限公司投
资发展总监；2017 年 4 月—2020 年 9 月任深圳市科铭实业有限公司
副总裁。
徐啟瑞先生：汉族，籍贯广东省，1963年出生，大学学历。1989年1月-1993年9月任汕头国际金融大厦有限公司业务员；1993年10月-1997年5月任职于中国银行揭阳分行；2000年6月-2008年10月任汕头德宏宝马有限公司副总经理；2011年6月-2019年4月任深圳市永卓御
富资产管理有限公司总经理；2017年9月起曾任本公司董事、副董事长、董事长、总经理，现任本公司董事、副总经理。
彭朝辉先生：汉族，籍贯广东，1970 年 7 月出生，工商管理硕
士，会计师、注册会计师。92 年 7 月至 92 年 10 月，于汕特金龙集
团工作；92 年 10 月至 96 年 2 月，于汕头证券股份有限公司工作；
96 年 3 月至 2002 年 10 月，于汕头市商业银行工作；2002 年 11 月至
2018 年 10 月，于汕头市金正会计事务所工作。2018 年 10 月至今，
于山西广和山水文化传播股份有限公司工作，任职董事兼副总经理。
戴蓉女士：1965 年 11 月出生，籍贯山西省，研究生学历。1988
年 9 月—2002 年 4 月任本公司会计、财务科长；2002 年 5 月—2008
年 5 月任太原市三晋大厦有限公司财务总监、副总经理；2008 年 6
月—2014 年 3 月任本公司董事、董事会秘书，2014 年 4 月至 2017 年
9 月任本公司董事会秘书；2017 年 10 月至今任本公司副总经理兼董事会秘书。
黄海平先生：汉族，籍贯广东省，出生于 1983 年，中级会计师职称，本科学历。2004 年至 2008 年君华集团主办会计；2008 年至2011 年香港金朝阳集团有限公司（港股代码 00878）珠海区域财务经理；2011 年至 2016 年佳兆业集团控股有限公司财务部、资产管理部
高级经理；2016 年 10 月至 2018 年 7 月任本公司财务中心副总监；
2017 年 10 月至 2018 年 7 月任本公司监事；2019 年 6 月—2020 年 10
月任本公司董事；2018 年 7 月至今任本公司财务总监。
乔莉女士：1983 年 10 月出生，籍贯山西省，本科学历。历任山
西出版传媒集团新课程杂志社编辑、消费日报驻山西记者站编辑部主任，2014 年 9 月至今任本公司证券事务代表。
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