证券代码：600234 证券简称：ST 天龙 编号：2012--045
太原天龙集团股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
太原天龙集团股份有限公司第六届董事会第十次会议的通知已
通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2012 年 12 月 20 日在
公司十七楼会议室召开。会议应到董事 9 人， 实到董事 7 人，董事
王伟东先生委托董事李同玉先生、独立董事田旺林先生委托独立董事
张朝元先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长李同玉先生主
持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过了公司《关于核销对河北承德宽城唐杖子矿业有限
责任公司债权的议案》
根据中华人民共和国最高人民法院（2011）民申字第 1030 号民
事裁定书（详见公司相关公告），公司对河北承德宽城唐杖子矿业有
限责任公司无法收回的 2,950 万元债权进行核销。因公司已对该部分
债权全额计提资产减值准备，故本次核销对 2012 年损益不产生影响。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了公司《关于处置部分资产的议案》
公司决定对购买时间较长，毁损比较严重的固定资产（购置于
1998 年，账面原值 380.67 万元，已计提折旧 164.77 万元，计提固定
资产减值准备 215.9 万元，现账面价值为零）进行处置，处置收入将
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计入当期损益。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了公司《关于签订<债权债务转让协议>的议案》
鉴于珠海市金正科技有限公司（原珠海市鑫安投资有限公司，以
下简称“金正科技”）对本公司拥有 1,500 万元债权，而本公司的控
股子公司山西金正光学科技有限公司（以下简称“金正光学”）对山
西晨博房地产开发有限公司（以下简称“晨博”）拥有 1,500 万元债
权，为理顺公司债权债务关系，强化资产管理， 本公司、金正光
学和金正科技签订《债权债务转让协议》，转让完成后，金正科技对
晨博拥有 1,500 万元债权，对本公司不再拥有债权；金正光学对本公
司拥有 1,500 万元债权，不再对晨博拥有债权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
太原天龙集团股份有限公司董事会
二零一二年十二月二十日
