证券代码：600234 证券简称：ST 天龙 编号：临 2011--054
太原天龙集团股份有限公司
第六届董事会第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
太原天龙集团股份有限公司第六届董事会第四次临时会议的通
知已通过专人送达、电话、电子邮件等方式发出，会议于 2011 年 12
月 30 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参会董事 9 人， 实
际参会董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过了公司《关于签订债务重组协议的议案》
根据公司董事会及股东大会已审议通过的非公开发行股票等方
案中，关于公司非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据实际
情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位
之后予以置换的相关约定，现公司与债权人青岛龙力生物技术有限公
司（以下简称“青岛龙力”）经过协商，一致同意对原双方签署的《债
务重组协议》中约定的生效条件等内容和条款进行调整和修订。主要
内容如下：
1、截止 2011 年 12 月 31 日，公司欠青岛龙力 21,498 万元，其
中：本金 12,070 万元，利息 9,428 万元。
2、经双方协商，青岛龙力同意减免公司应付的部分债务，减免
后公司欠其的债务确定为 11,650 万元。公司仅需向青岛龙力偿还
11,650 万元后即可清偿完毕双方之间的债权债务。
3、根据本公司董事会及股东大会已通过的相关决议，青岛龙力
同意公司在非公开发行股份所募集资金到位前用自筹资金偿还对其
11,650 万元的债务。
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4、双方约定，如在 2012 年 6 月 30 日前，公司向青岛龙力支付
完毕 11,650 万元，则双方之间的债权债务关系终结；如在 2012 年 6
月 30 日，公司仍未全部清偿完毕对青岛龙力所负的 11,650 万元债务，
则从 2012 年 6 月 30 日起，未偿还部分按同期银行借款利率计利息。
上述《债务重组协议》经双方签字盖章之日起生效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了公司《关于签订借款合同的议案》
因公司债务重组和经营所需，公司分别向江苏三禾投资管理有限
公司借款2,850万元、向山西三友房地产开发有限公司借款500万元；
同意控股子公司山西金正光学科技有限公司向太原市仙居园发展有
限公司借款540万元，且用天龙大厦租金收入作担保进行代偿，并分
别签订了《借款合同》，内容详见同日刊登的《太原天龙集团股份有
限公司关于签订借款合同的公告》（公告编号：临2011-056）。
本公司与上述三家公司不存在关联关系，不构成关联交易。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
特此公告。
太原天龙集团股份有限公司董事会
二零一一年十二月三十日
