证券代码：600234 证券简称：ST 天龙 编号：临 2011--047
太原天龙集团股份有限公司
第六届监事会第二次临时会议决议公告
太原天龙集团股份有限公司于 2011 年 11 月 29 日以现场加通讯
方式召开了第六届监事会第二次临时会议，会议应参会监事 5 名，实
际参会监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
审议通过了以下议案并形成决议：
1、逐项审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票
方案的议案》
（1）定价基准日、发行价格
表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（2）发行数量
表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（3）认购对象
表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（4）各认购对象的认购资金额
表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2、审议通过了公司《关于修订非公开发行股票预案的议案》
表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
3、逐项审议通过了公司《关于修订非公开发行股票认购合同的
议案》
（1）审议《关于调整与珠海市鑫安投资有限公司签订的认购合同》
表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（2）《关于调整与青岛百华盛投资有限公司签订的认购合同》
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表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（3）审议《关于调整与鲍国熙签订的认购合同》
表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（4）审议《关于调整与方海平签订的认购合同》
表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
4、审议通过了公司《关于增补独立董事的议案》
表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
5、审议通过了公司《关于变更公司营业执照经营范围及相应修
改〈公司章程〉的议案》
表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
以上全部议案需提交股东大会审议。
特此公告。
太原天龙集团股份有限公司监事会
二零一一年十一月二十九日
