证券代码：600234 证券简称：ST 天龙 编号：临 2011--029
太原天龙龙集团股份有限公司
2011 年第三次临时股东大会决议公告
太原天龙集团股份有限公司（以下简称公司）2011 年第三次临
时股东大会于 2011 年 7 月 29 日 15:00 在公司十七楼会议室召开，出
席大会的股东及代理人员 5 人，所持表决权股份 47,568,890 股，占公
司总股份的 23.50%，按照《公司法》、《公司章程》的规定，公司董
事、监事出席会议；公司高级管理人员列席会议。公司聘请的山西锋
卫律师事务所律师见证本次股东大会并发表法律意见。大会由董事长
王英杰先生主持，采取记名投票表决方式，通过以下议案并形成决议。
一、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》
1、选举王英杰先生为公司第六届董事会董事；
同意票 47,568,890 股， 占参加本次会议有表决权股份总数的
100 %。反对票 0 股，弃权票 0 股。
2、选举刘军华先生为公司第六届董事会董事；
同意票 47,568,890 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100
%。反对票 0 股，弃权票 0 股。
3、选举刘会来先生为公司第六届董事会董事；
同意票 47,568,890 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100
%。反对票 0 股，弃权票 0 股。
4、选举赵骏先生为公司第六届董事会董事；
同意票 47,568,890 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100
%。反对票 0 股，弃权票 0 股。
5、选举夏胜强先生为公司第六届董事会董事；
1
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同意票 47,568,890 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100
%。反对票 0 股，弃权票 0 股。
6、选举戴蓉女士为公司第六届董事会董事；
同意票 47,568,890 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100
%。反对票 0 股，弃权票 0 股。
7、选举张朝元先生为公司第六届董事会独立董事；
同意票 47,568,890 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100
%。反对票 0 股，弃权票 0 股。
8、选举田旺林先生为公司第六届董事会独立董事；
同意票 47,568,890 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100
%。反对票 0 股，弃权票 0 股。
9、选举王付学先生为公司第六届董事会独立董事；
同意票 47,568,890 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100
%。反对票 0 股，弃权票 0 股。
二、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》：
1、选举庾润合先生为公司第六届监事会监事；
同意票 47,568,890 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100
%。反对票 0 股，弃权票 0 股。
2、选举田学毅先生为公司第六届监事会监事；
同意票 47,568,890 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100
%。反对票 0 股，弃权票 0 股。
3、选举陈敬晖先生为公司第六届监事会监事；
同意票 47,568,890 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100
%。反对票 0 股，弃权票 0 股。
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以上 3 人与公司职工代表选举的职工监事白华女士、寄鸿忠先生
共同组成公司第六届监事会。
三、审议通过了《公司关于签订〈债务担保合同〉的议案》；
同意票 47,411,530 股， 占参加本次会议有表决权股份总数的
99.67 %。反对票 0 股，弃权票 157,360 股，占参加本次会议有表决权
股份总数的 0.33 %。
四、审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
同意票 47,568,890 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100
%。反对票 0 股，弃权票 0 股。
本次股东大会聘请山西锋卫律师事务所律师出席并出具了法津
意见书。该所律师认为：本次股东大会遵循公平、公开、公正的原则，
会议的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格和召开会议程
序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，
本次会议所通过的决议合法有效。
特此公告。
太原天龙集团股份有限公司董事会
二零一一年七月二十九日
附：1、第六届董事会董事简历
2、第六届监事会监事简历
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附件 1
太原天龙集团股份有限公司
第六届董事会董事简历
王英杰先生，1971 年 7 月出生，辽宁绥中人，大学本科，历任
珠海市金正电子工业有限公司董事长助理，现任东莞市金正数码科技
有限公司常务副总经理、太原天龙集团股份有限公司董事长。
刘军华先生，1972 年 12 月出生，山西闻喜人，硕士研究生，审
计师、注册税务师、土地估价师。历任山西省审计厅审计事务所科员、
副主任科员、业务部主任，太原经济技术开发区农村财务中心主任、
太原市国资委产权处处长。现任太原市国资委业绩处处长、太原天龙
集团股份有限公司董事。
刘会来先生，1955 年 10 月出生，河北人，大专。历任东莞市金
正数码科技有限公司董事、常务副总经理、太原天龙集团股份有限公
司监事。现任广东省昊正实业开发有限公司董事长兼总经理、东莞市
金正数码科技有限公司董事长、珠海市鑫安投资有限公司董事长、太
原天龙集团股份有限公司董事。
赵骏先生，1964 年 6 月出生，山西五台人，在职研究生。历任
太原天龙集团股份有限公司人事处干事、副处长、处长、天龙购物广
场总经理，现任太原天龙金正电器有限公司总经理、太原天龙集团股
份有限公司党委副书记、副总经理、董事。
夏胜强先生，1973 年 7 月出生、湖北随州人，大专。历任东莞
市金正数码科技有限公司计调部经理、珠海市金正电子工业有限公司
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常务副总经理、珠海市金正电器有限公司常务副总经理。现任珠海市
金正电器有限公司总经理、太原天龙集团股份有限公司董事。
戴蓉女士，1965 年 11 月出生，山西太谷人，研究生，会计师。
历任太原天龙集团股份有限公司会计、财务科长、太原市三晋大厦有
限公司总经理助理兼财务总监、副总经理、董事长助理，现任太原天
龙集团股份有限公司董事会秘书、董事。
张朝元先生，1960 年 5 月出生，山西河津人，大学本科， 高级
培训师。历任空军某部飞行大队分队长、教导员，中国经济体制改革
研究会办公室副主任。现任中国经济体制改革研究会培训中心主任，
太原天龙集团股份有限公司独立董事。
田旺林先生，1957 年 12 月出生，山西祁县人，大学本科。历任
山西财经学院财务处会计、山西汾酒独立董事、大同水泥独立董事。
现任山西经济管理干部学院财会系主任，教授，会计专业建设带头人，
山西省教学名师，山西焦化独立董事、振兴生化独立董事。
王付学先生，1971 年 1 月出生，山东青岛人，硕士研究生。历
任青岛大学医学院会计，中信证券投资银行部高级经理，中信万通证
券投资银行部总经理，上海上实集团青岛联港投资开发有限公司总经
理，山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会独立董事，现任中信
证券股份有限公司总监。
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附件 2
太原天龙集团股份有限公司
第六届监事会监事简历
庾润合先生，1975 年 6 月出生，山西襄汾人，大专，注册会计
师、注册税务师，历任大同精诚会计师事务所项目负责人、审计助理，
中喜会计师事务所山西分所审计项目经理，立信会计师事务所有限公
司山西分所（原山西省天元会计师事务所）审计项目经理，珠海市金
正电器有限公司总会计师，现任山西金正光学科技有限公司总经理。
田学毅先生，1983 年 10 月出生，山东枣庄人，大学本科，历任
上海思源咨询事务所项目助理，现任山西金正光学科技有限公司筹备
组工作人员。
陈敬晖先生，1984 年 4 月出生，广东潮阳人，硕士研究生，历
任广州市中级人民法院民四庭（涉外）书记员，现任上海思源投资咨
询有限公司投资顾问。
白华女士，1976 年 2 月出生，山西原平人，大专，历任太原市
仙居园发展有限公司董事长秘书，太原天龙集团股份有限公司董事长
秘书，现任太原天龙集团股份有限公司监事、总经理办公室经理。
寄鸿忠先生，1981 年 4 月出生，陕西宝鸡人，大学本科，历任
珠海市金正电器有限公司董事长秘书、售后服务部经理、品质部副经
理、销售部经理，现任珠海市金正电器有限公司 DVR 事业部总经理。
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