证券代码：600234 证券简称：ST 天龙 编号：临 2011--025
太原天龙集团股份有限公司第五届董事会
第四次临时会议决议公告暨召开 2011 年
第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、有关董事会决议情况
太原天龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第四次临时会议于 2011 年 7 月 9 日上午 9:00 在公司十七楼会议室召
开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事江斌先生委托独立
董事张朝元先生代为出席会议并行使表决权和签署相关文件。会议由
董事长王英杰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，
表决通过如下决议：
1、审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》
经公司董事会提名，王英杰先生、刘军华先生、刘会来先生、赵
骏先生、夏胜强先生、戴蓉女士为公司第六届董事会董事候选人，提
名张朝元先生、田旺林先生、王付学先生为公司第六届董事会独立董
事候选人。（董事及独立董事候选人简历见附件 2、独立董事意见见
附件 3、独立董事提名人声明见附件 4、独立董事候选人声明见附件
5）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了公司《关于签订〈债务担保合同〉的议案》，关联
董事夏胜强先生对本议案回避表决。
珠海市金正电器有限公司（以下简称“珠海金正电器”）是公司
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的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。
珠海金正电器与中国教学仪器设备总公司（以下简称“中教仪”）
有长期业务往来，前期由于珠海金正电器的境外买方市场发生自然灾
害，造成原有定单数量减少，使珠海金正电器半成品库存增加。现中
教仪为确保其对珠海金正电器债权的安全性，要求珠海金正电器承诺
在 2011 年下半年将半成品产品全部出口完成，并承诺于 2011 年 12
月 31 日前将欠其的 800 万元的货款结汇给中教仪，同时请求公司为
该 800 万元货款提供连带担保责任。
鉴于珠海金正电器为公司的全资子公司，公司为满足其日常经
营活动需求，缓解其资金压力，拟与珠海金正电器、中教仪签订《债
务担保合同》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了公司《关于与太原新天龙购物有限公司解除〈租
赁合同〉并与太原新天龙经营管理有限公司签订〈租赁合同〉的议案》
2008 年 4 月 26 日经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，
公司与太原新天龙购物有限公司就位于迎泽大街 289 号天龙大厦的
经营、办公场所签订了《租赁合同》。
目前，因太原新天龙购物有限公司违反了《租赁合同》的相关条
款，为维护公司合法权益，并保证公司租金收取的延续性，满足公司
日常经营所需，公司与太原新天龙购物广场有限公司解除《租赁合
同》，将上述物业租赁给太原新天龙经营管理有限公司，并与其签订
《租赁合同》。
一、太原新天龙经营管理有限公司成立于 2011 年 4 月 6 日，注
册资本 1000 万元，法定代表人：高乾，公司股东为高乾，企业性质
为有限责任公司（自然人独资）。公司经营范围：物业管理；房屋租
赁；企业管理咨询服务。（法律、法规禁止经营的不得经营，需获审
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批未经批准前不得经营，许可项目在许可证有效期内经营）
该公司与太原天龙集团股份有限公司不存在关联关系。
二、公司（甲方）与太原新天龙经营管理有限公司（乙方）签订
的《租赁合同》主要条款如下：
（一）租赁标的：
租赁房屋位于太原市迎泽大街 289 号。租赁房屋范围：天龙商厦
地下一层至地上七层商业用房、塔楼十二层以下的经营、办公场所以
及七层半的部分房屋（含七层货梯厅北侧一间房屋）。房屋产权证明：
房权证并字第 00112209 号，建筑面积：36829.24 平方米（以双方确
认的房屋平面图为准）。
（二）租赁期限： 2011 年 7 月 8 日至 2016 年 1 月 31 日，2011
年 7 月 8 日为计租起始日。
（三）租金：
（1）2011 年 7 月 8 日－2011 年 12 月 31 日租金为 470 万人民币；
（2）2012 年 1 月 1 日－2012 年 12 月 31 日租金为 975 万人民币；
（3）2013 年 1 月 1 日－2013 年 12 月 31 日租金为 975 万人民币；
（4）2014 年 1 月 1 日－2014 年 12 月 31 日租金为 975 万人民币；
（5）2015 年 1 月 1 日－2016 年 1 月 31 日租金为 1100 万人民币。
租金支付为每季度支付一次。
（四）保证金责任：
（1）本合同生效后，乙方在 5 个工作日内负责交付甲方 200 万
元保证金；在租赁期满时，若乙方不再续租该房屋，保证金直接冲抵
最后一段时间的租金。
（2）为确保租赁期内租赁设施设备的正常运行，并对该设施设
备及时维修保养，乙方设立维修保养专用基金 30 万元（打入甲方指
定的帐户），该笔基金专项用于租赁设施设备的维修保养。
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（五）所有权划分及租赁期满后安排：
乙方对公司资产有使用权，没有处置权。租赁期满前六个月，双
方协商续租事宜。同等条件下，乙方享有优先续租权。
（六）租赁双方权利义务及违约责任。租赁期内，乙方独立经营、
自负盈亏、独立承担民事责任。在租赁期间，乙方欲将租赁物全部或
部分转租他人的，需事先告知甲方并征得甲方同意，否则，乙方与第
三方签订的租赁合同无效。如甲方违反合同约定条款，承担给付乙方
违约当年全年应交租金金额的违约金，同时应承担乙方在承租期内的
投资损失。如乙方不能按合同约定支付租金，在甲方给予宽限期 10
天满后仍未支付，甲方有权单方解除合同，收回标的物，并有权追索
违约金，违约金为违约当年全年应交租金金额。如因乙方对外负债造
成纠纷、诉讼等，致使相关债权人追讨债权而影响乙方向甲方支付租
金的，甲方有权通知乙方，单方解除本合同。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了公司《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议
案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上议案中第 1、2 项需提请股东大会审议。
二、关于召开公司 2011 年第三次临时股东大会的通知
公司定于 2011 年 7 月 29 日召开 2011 年第三次临时股东大会，
现将有关事项通知如下：
1、召开会议基本情况
（1）会议时间：2011 年 7 月 29 日下午 15:00
（2）会议地点：太原市迎泽大街 289 号，公司十七楼会议室。
（3）会议表决方式：现场投票表决
2、会议审议事项
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（1）审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
（2）审议公司《关于监事会换届选举的议案》；
（3）审议公司《关于签订〈债务担保合同〉的议案》；
（4）审议公司《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
以上议案中第 4 项已经公司第五届董事会第二十三次会议审议
通过，相关信息披露于 2011 年 5 月 14 日的《上海证券报》、《证券时
报》。
3、会议出席对象：
（1）2011 年 7 月 26 日上海证券交易所收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体本公司股东。
（2）本公司的董事、监事、高级管理人员及聘请的律师和其他
人员。
（3）本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决。
4、会议登记办法
（1）登记手续：
个人股东出席会议的应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他
人出席会议的，应出示本人身份证，委托人身份证复印件、授权委托
书（详见附件 1）和持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股
东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理
人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面委托。
异地股东可以信函或传真方式进行登记。
（2）登记地点：
太原市迎泽大街 289 号 18 楼，公司证券投资管理部。
（3）登记时间：
2011 年 7 月 28 日（上午 8：30—11：30 下午 14：30—17：30）
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联系人：孔瑛、高蕴芳
联系电话：0351-4040922
传真：0351-4039403
邮编：030001
5、其他事项：会议时间预计半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
太原天龙集团股份有限公司董事会
二零一一年七月十二日
附：1、太原天龙集团股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会授权委托书
2、太原天龙集团股份有限公司第六届董事会董事候选人简历
3、太原天龙集团股份有限公司公司独立董事《关于董事会换届选举的议
案》之独立意见
4、太原天龙集团股份有限公司独立董事提名人声明
5、太原天龙集团股份有限公司独立董事候选人声明
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