600230 沪市 沧州大化

    证券代码：600230        股票简称：沧州大化        编号：2022-021

                    沧州大化股份有限公司

                关于修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据《公司法》《证券法》等法律法规，结合公司业务发展需要，对《公司章程》部分条款进行了修订。具体修订情况如下：

    公司章程修订对照表如下：

              修改前                            修改后

 第十四条                              第十四条

    经依法登记，公司的经营范围：货物进  经依法登记，公司的经营范围：货物进出口；

 出口；（以下限分支机构经营）化工机械、 （以下限分支机构经营）化工机械、电气、
 电气、仪表的技术服务；水污染治理；尿素  仪表的技术服务；水污染治理；尿素销售；
 销售；工业循环水、尿素水溶液、聚碳酸酯  工业循环水、尿素水溶液、聚碳酸酯的生产、

                                      销售；双酚 A、硫酸钠的生产与销售；氧气、

 的生产、销售；甲苯-2.4-二异氰酸脂（TDI）、 氮气、氢气、氯化氢气体的生产与销售；甲
 2.4-二硝基甲苯（DNT）、盐酸、邻甲苯二  苯-2.4-二异氰酸脂（TDI）、2.4-二硝基甲
 胺（OTD）、烧碱、液氯、硫酸、次氯酸钠、 苯（DNT）、盐酸、邻甲苯二胺（OTD）、烧
 芒硝、氢气、硝酸（HNO3）的生产；普通货  碱、液氯、硫酸、次氯酸钠、芒硝、氢气、
 物道路运输、危险货物道路运输；以下限沃  硝酸（HNO3）的生产；普通货物道路运输、
 原分公司经营：批发天然气(无储存经营，  危险货物道路运输；以下限沃原分公司经营：

                                      批发天然气(无储存经营，且限于工业生产原

 且限于工业生产原料等非燃料用途)；房屋  料等非燃料用途)；房屋及场地租赁。（依法
 及场地租赁。（依法须经批准的项目，经相  须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

 关部门批准后方可开展经营活动）        展经营活动）

 第一百一十二条                        第一百一十二条

    董事会行使下列职权：                  董事会行使下列职权：

    （一）董事会决定公司重大问题，应事      （一）董事会决定公司重大问题，应事

 先听取公司党委的意见；                先听取公司党委的意见；

    （二）董事会对股东会负责。负责召集      （二）董事会对股东会负责。负责召集

 股东大会，并向股东大会报告工作；      股东大会，并向股东大会报告工作；

    （三）执行股东大会的决议；            （三）执行股东大会的决议；

    （四）决定公司的经营计划和投资方      （四）决定公司的经营计划和投资方案；

 案；                                      （五）制订公司的年度财务预算方案、

    （五）制订公司的年度财务预算方案、 决算方案；


 决算方案；                                （六）制订公司的利润分配方案和弥补

    （六）制订公司的利润分配方案和弥补  亏损方案；

 亏损方案；                                （七）制订公司增加或者减少注册资本、

    （七）制订公司增加或者减少注册资  发行债券或其他证券及上市方案；

 本、发行债券或其他证券及上市方案；        （八）拟订公司重大收购、收购本公司

    （八）拟订公司重大收购、收购本公司  股票或者合并、分立、解散及变更公司形式

 股票或者合并、分立、解散及变更公司形式  的方案；

 的方案；                                  （九）在股东大会授权范围内，决定公

    （九）在股东大会授权范围内，决定公  司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对

 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对  外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

 外担保事项、委托理财、关联交易等事项；    （十）决定公司内部管理机构的设置；

    （十）决定公司内部管理机构的设置；    （十一）聘任或者解聘公司总经理、董

    （十一）聘任或者解聘公司总经理、董  事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解

 事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解  聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人
 聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人  员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；          （十二）制订公司的基本管理制度；

    （十二）制订公司的基本管理制度；      （十三）制订本章程的修改方案；

    （十三）制订本章程的修改方案；        （十四）管理公司信息披露事项；

    （十四）管理公司信息披露事项；        （十五）向股东大会提请聘请或更换为

    （十五）向股东大会提请聘请或更换为  公司审计的会计师事务所；

 公司审计的会计师事务所；                  （十六）听取公司总经理的工作汇报并

    （十六）听取公司总经理的工作汇报并  检查总经理的工作；

 检查总经理的工作；                        （十七）法律、行政法规、部门规章或

    （十七）法律、行政法规、部门规章或  本章程授予的其他职权。

 本章程授予的其他职权。                    公司董事会设立战略、审计、提名、薪

                                      酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对

                                      董事会负责，依照本章程和董事会授权履行

                                      职责，提案应当提交董事会审议决定。专门

                                      委员会成员全部由董事组成，其中审计委员

                                      会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立

                                      董事占多数并担任召集人，审计委员会的召

                                      集人为会计专业人士。董事会负责制定专门

                                      委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

  本公司章程除上述修改外，其他条款无修改事项。

    上述修订已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交 2021 年度股东大
会审议。

  鉴于第十三届全国人大常委会第三十二次会议对《中华人民共和国公司法（修订草

案）》进行了审议、2022 年 1 月 5 日，中国证券监督管理会发布《关于公布<上市公司章
程指引（2022 年修订）>的公告》，后续公司待修订后的《公司法》正式实施后，公司将结合中国证券监督管理会及上海证券交易所发布的相关法规、规则等适时进行《公司章程》相关内容的修订。

    本次修订经股东大会审议通过后，由公司指派专人办理变更备案事宜。

    特此公告。

                                                    沧州大化股份有限公司

                                                          董事会

                                                    2022 年 4 月 22 日