600230 沪市 沧州大化

证券代码：600230            股票简称：沧州大化          编号：2020-48 号
                沧州大化股份有限公司

            第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  沧州大化股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2020 年 11 月 6 日下午 3:30
在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事陈洪波、独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决；监事杜森肴、平殿雷、赵爱兵列席了会议；本次会议人数符合《公司章程》的规定要求。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事谢华生主持。

  本次会议已于 2020 年 10 月 26 日以书面形式通知全体董事、监事。

  会议经表决一致通过如下议案：

    一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举公司第八届董事会
董事长及副董事长的议案》。

    根据公司实际情况，会议选举谢华生先生为公司第八届董事会董事长，选举钱友京先生为公司第八届董事会副董事长。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事
会届满之日止（自 2020 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 5 日）。

    简历如下：

  (1) 谢华生：男，汉族，1964 年 10 月出生，河北化工学院化学工程系毕业，正
高级工程师，中国共产党党员。曾任沧州大化股份有限公司总经理；沧州大化集团有限责任公司总经理助理、聚海公司总经理、聚海扩建工程指挥部总指挥；现任沧州大化集团有限责任公司党委书记、副董事长、总经理，沧州大化股份有限公司董事长。
    (2) 钱友京：男，汉族，1960 年 1 月出生，大学专科学历，高级工程师，中国
共产党党员。曾任沧州大化集团有限公司总经理助理兼技术中心主任、5 万吨 TDI 项目建设指挥部总指挥、沧州大化 TDI 有限责任公司董事长；现任沧州大化集团有限公司党委委员、首席技术官兼规划发展部部长、沧州大化股份有限公司副董事长。

    二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举董事会下设各委员
会成员的议案》。

    根据《上市公司治理准则》的要求及董事会下设各委员会工作细则的规定，选举
产生的各专门委员会的组成人员如下，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事
会届满之日止（自 2020 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 5 日）。

  1、战略委员会成员：董事谢华生、陈洪波、钱友京、刘增；独立董事霍巧红；主任委员：谢华生；

  2、审计委员会成员：董事谢华生、钱友京；独立董事霍巧红、李长青、宋乐；主任委员：独立董事霍巧红；

  3、提名委员会成员：董事谢华生、刘增；独立董事李长青、宋乐、霍巧红；主任委员：独立董事李长青；

  4、薪酬与考核委员会成员：独立董事宋乐、李长青、霍巧红；主任委员：独立董事宋乐。

    三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于聘任公司经理层的议案》。
    根据公司目前实际生产经营情况和工作需要，会议对经理层进行重新聘用，聘期三年：

    （1）聘任刘增先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董
事会届满之日止（自 2020 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 5 日）。

    （2）聘任孟繁敬先生为公司总工程师，任期自本次董事会决议通过之日起至本
届董事会届满之日止（自 2020 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 5 日）。

    简历如下：

  刘增：男，汉族，1981 年 4 月出生，大学本科学历，工程师，中国共产党员。曾
任沧州大化股份有限公司聚海分公司光化车间副主任、主任兼党支部书记，沧州大化集团有限责任公司团委副书记、书记，沧州大化 TDI 有限责任公司总经理、副总经理、总工程师、生产技术部部长，聚海扩建工程指挥部副总指挥、研发中心党支部书记、百利公司董事长；现任沧州大化集团有限责任公司党委副书记、生产调度中心主任、应急指挥中心主任、沧州大化股份有限公司总经理、董事、聚海分公司总经理。

  孟繁敬，男，1972 年 6 月出生，大学本科学历，高级工程师，曾任 TDI 公司水汽
车间技术组长、主任助理、TDI 公司生产技术部部长助理、聚海公司水气车间、三化车间副主任、聚海公司硝氢车间主任兼党支部书记、聚海分公司工程师兼聚海扩建指挥部总工程师、股份公司技术开发处处长、规划发展部部长助理，现任沧州大化股份有限公司总工程师。

    四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的
议案》。

    会议决定聘用刘晓婧为董事会秘书，聘期三年。任期自本次董事会决议通过之日
起至本届董事会届满之日止（自 2020 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 5 日）


    简历如下：

  刘晓婧，女，汉族，1988 年 3 月出生，大学本科学历，注册会计师。曾任沧州大
化股份有限公司财务部部长助理、TDI 公司财务部部长；现任新材料公司财务部部长、沧州大化股份有限公司董事会秘书。

    特此公告。

                                              沧州大化股份有限公司

                                                    董事会

                                                2020 年 11 月 7 日