沧州大化股份有限公司
收购报告书
上市公司的名称：沧州大化股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：沧州大化
股票代码：600230
收购人的名称：中国化工农化总公司
住所：北京市海淀区北四环西路 62 号
通讯地址：北京市海淀区北四环西路 62 号
联系电话：010－82677835
收购报告书签署日期：2011年12月2日
沧州大化股份有限公司收购报告书
声 明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管
理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号--上市公司收购
报告书》及相关法律、法规编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发
行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号--上市公司收购报告书》的规定，
本报告书已全面披露收购人在沧州大化股份有限公司拥有权益的股份。截至本报
告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在
沧州大化股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购
人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购已获得国务院国有资产监督管理委员会对国有股权无偿划转
的批复，尚需获得中国证券监督管理委员会对收购无异议并豁免收购人要约收购
义务后方能实施。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请
的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和
对本报告书作出任何解释或者说明。
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沧州大化股份有限公司收购报告书
目录
释义................................................................................................................................4
第一节 收购人介绍......................................................................................................5
一、基本情况........................................................................................................5
二、收购人的股权控制关系及控股股东、实际控制人情况............................6
三、收购人的主要业务及最近三年财务状况....................................................9
四、收购人最近五年之内受到的行政处罚、刑事处罚和发生的重大诉讼、仲
裁事项..................................................................................................................10
五、收购人的主要负责人情况..........................................................................11
六、收购人及其控股股东持有、控制其他上市公司、金融机构 5%以上股权
的简要情况..........................................................................................................11
第二节 收购决定及收购目的....................................................................................14
一、收购目的......................................................................................................14
二、收购决定......................................................................................................14
三、未来 12 个月内对沧州大化权益的处置计划...........................................14
第三节 收购方式........................................................................................................16
一、本次收购前后，沧州大化的控制关系......................................................16
二、《国有股权无偿划转协议》的主要内容....................................................17
三、本次划转涉及的上市公司股份的权利限制情况......................................18
第四节 资金来源........................................................................................................19
第五节 后续计划........................................................................................................20
一、收购人对上市公司主营业务的改变或调整的计划..................................20
二、收购人对上市公司及其子公司资产与业务的处置计划..........................20
三、收购人对上市公司董事会、高级管理人员的调整计划..........................20
四、收购人对上市公司章程的修改计划..........................................................20
五、收购人对上市公司现有员工聘用计划作重大变动及其具体情况..........20
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沧州大化股份有限公司收购报告书
六、收购人对上市公司分红政策的调整计划..................................................21
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划..............................21
第六节 对上市公司的影响分析................................................................................22
一、本次收购对上市公司独立性影响..............................................................22
二、本次收购对同业竞争的影响......................................................................24
三、收购人与上市公司之间的关联交易及相关解决措施..............................25
第七节 与上市公司之间的重大交易........................................................................29
一、收购人及其主要负责人与沧州大化及其子公司之间的交易..................29
二、收购人及其主要负责人与沧州大化的董事、监事、高级管理人员之间的
交易......................................................................................................................29
三、对拟更换的沧州大化董事、监事、高级管理人员进行补偿或类似的安排
..............................................................................................................................29
四、其他对沧州大化有重大影响的合同、默契或者安排..............................29
第八节 前六个月内买卖上市交易股份情况............................................................30
一、收购人买卖上市公司上市交易股份的情况..............................................30
二、收购人的主要负责人及其直系亲属买卖上市公司上市交易股份的情况
..............................................................................................................................30
第九节 收购人的财务资料..................................................................................
