600227 沪市 圣济堂

证券代码:600227                  证券简称: 圣济堂                编号:2021-061
      贵州圣济堂医药产业股份有限公司

      第八届十一次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第
八届十一次董事会会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。
本次董事会会议通知已于 2021 年 10 月 17 日分别以送达、电子邮件
等方式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事9 名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

    一、审议通过了《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2021年第三季度报告》。

    详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2021年第三季度报告》。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  二、审议通过了《关于全资子公司圣济堂制药参与竞拍土地使用权的议案》。

    详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证
券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司圣济堂制药参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2021-064）。
  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                    贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
                            二〇二一年十月二十八日