600225 沪市 天津松江

证券代码：600225        证券简称：卓朗科技        公告编号：2023-081
        天津卓朗信息科技股份有限公司

      第十一届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 9 月 19 日上午 10:00 以通讯方式召
开，会议通知已于 2023 年 9 月 18 日以电子方式发出。公司董事共 7 人，应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王志刚先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》

  经公司相关股东推荐，董事会提名与薪酬委员会审核，公司董事会提名房玮女士、刘志成先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

  本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

  表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

  同意公司于2023年10月9日14：30召开公司2023年第三次临时股东大会。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

  表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

                                  天津卓朗信息科技股份有限公司董事会
                                            2023 年 9 月 20 日