证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：临 2022-076
天津卓朗信息科技股份有限公司
2022 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市红桥区湘潭道 1 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,887,944,034
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.3422
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长阎鹏先生主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事刘新林先生、独立董事吴邲光先生、独
立董事李姝女士因公未能出席会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事会主席张云兵先生因公未能出席会议；3、董事会秘书代行人出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,887,943,734 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
2、 《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 关于选举王志 1,602,245,087 84.8671 是
刚先生为第十
一届董事会非
独立董事的议
案
2.02 关于选举张坤 2,316,484,708 122.6988 是
宇先生为第十
一届董事会非
独立董事的议
案
2.03 关于选举戴颖 2,316,484,707 122.6988 是
女士为第十一
届董事会非独
立董事的议案
2.04 关于选举谷艳 1,602,245,084 84.8671 是
秋女士为第十
一届董事会非
独立董事的议
案
2.05 关于选举昝英 1,602,245,084 84.8671 是
男女士为第十
一届董事会非
独立董事的议
案
3、 《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 关于选举侯欣 1,887,940,934 99.9998 是
一先生为第十
一届董事会独
立董事的议案
3.02 关于选举齐二 1,887,940,934 99.9998 是
石先生为第十
一届董事会独
立董事的议案
3.03 关于选举覃家 1,887,940,934 99.9998 是
琦先生为第十
一届董事会独
立董事的议案
4、 《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 关于选举赵晨 1,442,023,327 76.3806 是
翔先生为第十
一届监事会非
职工代表监事
的议案
4.02 关于选举周岚 1,442,023,326 76.3806 是
女士为第十一
届监事会非职
工代表监事的
议案
4.03 关于选举岳洋 2,779,776,149 147.2382 是
先生为第十一
届监事会非职
工代表监事的
议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
2.01 关于选举王志 27,500 0.0155
刚先生为第十
一届董事会非
独立董事的议
案
2.02 关于选举张坤 27,500 0.0155
宇先生为第十
一届董事会非
独立董事的议
案
2.03 关于选举戴颖 27,500 0.0155
女士为第十一
届董事会非独
立董事的议案
2.04 关于选举谷艳 27,500 0.0155
秋女士为第十
一届董事会非
独立董事的议
案
2.05 关于选举昝英 27,500 0.0155
男女士为第十
一届董事会非
独立董事的议
案
3.01 关于选举侯欣 27,500 0.0155
一先生为第十
一届董事会独
立董事的议案
3.02 关于选举齐二 27,500 0.0155
石先生为第十
一届董事会独
立董事的议案
3.03 关于选举覃家 27,500 0.0155
琦先生为第十
一届董事会独
立董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案二、议案三对持股 5%以下中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：田浩森律师、张奥申律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
天津卓朗信息科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 18 日
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