600225 沪市 天津松江

证券代码：600225            证券简称：*ST 松江          公告编号：临 2021-080
            天津松江股份有限公司

    第十届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议(以
下简称“本次会议”)于 2021 年 8 月 23 日上午 10:30 以通讯方式召开，应出席
董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长阎鹏先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》。

  表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于 2021 年半年度计提坏账准备的议案》。

  表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  同意聘任任鸿广先生担任公司总法律顾问，任期至本届董事会任期结束，连选可以连任。同时王江华先生不再担任公司总法律顾问职务。

  表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

                                          天津松江股份有限公司董事会
                                              2021 年 8 月 25 日