天津松江股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：天津是西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛
西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 493,786,299
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 52.78
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长曹立明先生主持。会议符合《公司法》、
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事宋波女士、胡晓云女士、赵宁先生因公
未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2018年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 487,783,998 98.78 6,002,301 1.22 0 0.00
2、议案名称：关于公司2018年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 487,783,998 98.78 6,002,301 1.22 0 0.00
3、议案名称：关于公司2018年年报及年报摘要的议案
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 487,783,998 98.78 6,002,301 1.22 0 0.00
4、议案名称：关于公司2018年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 487,829,998 98.795,956,301 1.21 0 0.00
5、议案名称：关于公司2018年利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 487,783,998 98.786,002,301 1.22 0 0.00
6、议案名称：关于公司2019年投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 487,783,998 98.786,002,301 1.22 0 0.00
7、议案名称：关于公司2019年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 35,983,809 85.805,956,301 14.20 0 0.00
8、议案名称：关于公司2019年对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 487,783,998 98.786,002,301 1.22 0 0.00
9、议案名称：关于公司2019年提供业务担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 487,783,998 98.78 6,002,301 1.22 0 0.00
10、 议案名称：关于授权2019年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 35,937,809 85.696,002,301 14.31 0 0.00
11、 议案名称：关于授权公司2019年内部财务支持的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 487,829,998 98.79 5,956,301 1.21 0 0.00
12、 议案名称：关于授权公司2019年对外融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 487,783,998 98.786,002,301 1.22 0 0.00
13、 议案名称：关于公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 35,983,809 85.805,956,301 14.20 0 0.00
14、 议案名称：关于公司未来三年(2019-2021)股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 487,784,598 98.786,001,701 1.22 0 0.00
15、 议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 487,829,998 98.795,956,301 1.21 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 关于公司2018年利 35,937,809 85.69 6,002,301 14.31 0 0.00
润分配的预案
7 关于公司2019年日 35,983,809 85.80 5,956,301 14.20 0 0.00
常关联交易的议案
8 关于公司2019年对 35,937,809 85.69 6,002,301 14.31 0 0.00
外担保额度的议案
9 关于公司2019年提 35,937,809 85.69 6,002,301 14.31 0 0.00
供业务担保额度的议
案
10 关于授权2019年公 35,937,809 85.69 6,002,301
