证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2010-044
天津松江股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
三次会议(以下简称“本次会议”)于2010 年8 月6 日上午10：00 在
天津市河西区梅江蓝水园24 号楼公司二楼第一会议室召开。本次会
议应到董事9 名，实到7 名，其中, 吴金锁董事因公外出，授权刘新
林董事代为出席并行使表决权，曹立明董事因外出学习，授权刘新林
董事代为出席并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席会议。会
议由董事长张锦珠女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议通过了如下
议案：
一、审议并通过了《关于公司2010 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并通过
本议案。
二、审议并通过了《关于审议公司与通辽希望（集团）房地产开
发有限公司和希望金汇投资管理有限公司共同投资成立子公司的议
案》
公司与通辽希望（集团）房地产开发有限公司和希望金汇投资管
理有限公司共同投资成立子公司天津松江希望投资有限公司（以工商
部门最终核准的名称为准），注册资本人民币10,000 万元，出资方2
式为货币出资。公司出资人民币5,100 万元，持有天津松江希望投资
有限公司51%的股权；通辽希望（集团）房地产开发有限公司出资人
民币3,900 万元，持有天津松江希望投资有限公司39%的股权；希望
金汇投资管理有限公司出资人民币1,000 万元，持有天津松江希望投
资有限公司10%的股权。天津松江希望投资有限公司设董事会，由5
名董事组成；不设监事会，设监事一名。公司委派刘大庆先生、孙卫
华先生、孙晓宁女士三人为天津松江希望投资有限公司董事；同意天
津松江希望投资有限公司章程。
表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并通过
本议案。
三、审议并通过了《关于公司全资子公司天津运河城投资有限公
司依据津武（挂）2009-143 商业中心工程智能化招标结果签署相关
合同暨关联交易的议案》
公司全资子公司天津运河城投资有限公司依据《中华人民共和国
招投标法》为津武（挂）2009-143商业中心工程智能化进行公开招标。
在履行完成全部评审程序后，最终确定天津市松江科技发展有限公司
为中标单位，中标标价为人民币407万元。
由于本议案为关联交易事项，关联董事张锦珠、吴金锁、曹立明、
刘新林、王艳妮、黄长江回避了表决。
表决结果：有效票3 票，其中赞成票3 票，反对票0 票，弃权票
0 票，审议并通过本议案。
特此公告。3
天津松江股份有限公司
董事会
2010 年8 月6 日4
李莉、薛智胜、张惠强关于天津松江股份有限公司
关联交易的事前认可意见
天津松江股份有限公司董事会：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》
的有关规定，我们作为公司的独立董事，对拟提交公司董事会审议的
《关于公司全资子公司天津运河城投资有限公司依据津武（挂）
2009-143商业中心工程智能化招标结果签署相关合同暨关联交易的
议案》（以下简称“议案”）进行了认真的事前核查，我们认为公司
该项日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司业务的发展，交易
价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发
现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交
易所的有关规定。
我们同意将议案提交公司董事会审议。
独立董事： 李莉 薛智胜 张惠强5
李莉、薛智胜、张惠强关于天津松江股份有限公司
关联交易的独立意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，
我们作为天津松江股份有限公司独立董事，对第七届董事会第十三次
会议审议的《关于公司全资子公司天津运河城投资有限公司依据津武
（挂）2009-143商业中心工程智能化招标结果签署相关合同暨关联交
易的议案》，发表如下独立意见：
1、该关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，
交易价格公允合理；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有
关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公
司的全体股东是平等的，符合上市公司和全体股东的最大利益，未损
害公司及股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
2、我们同意《关于公司全资子公司天津运河城投资有限公司依
据津武（挂）2009-143商业中心工程智能化招标结果签署相关合同暨
关联交易的议案》。
独立董事： 李莉 薛智胜 张惠强
