证券代码：600223 证券简称：鲁商发展 编号：临 2022-019
鲁商健康产业发展股份有限公司
第十一届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会2022年第二次临时会议于2022年5月27日发出通知，并于2022年6月2日以通讯方式召开。本次董事会由董事长贾庆文先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，通过以下议案并形成如下决议：
一、全票通过《关于高级管理人员变动的议案》，因工作变动，杨云龙先生不再担任公司财务总监职务；根据工作需要，由公司董事长贾庆文先生提名，经公司董事会提名委员会审核通过，聘任高肖飞先生为公司财务总监（简历附后），任期为本届高管层届满为止。
二、全票通过《关于更换公司董事的议案》，因工作变动，葛健先生不再担任公司董事职务。公司董事会提名高肖飞先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期为本届董事会届满为止。本议案已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司股东大会批准后生效。
三、通过《关于受让山东洪泰福瑞达股权投资合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的议案》，并提交公司股东大会审议。具体事项详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于受让山东洪泰福瑞达股权投资合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的公告》（临2022-020）。
由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果审议通过。
四、全票通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》，公司定于2022年6月23日14：30时在山东省济南市经十路9777号公司会议室召开公司2021年年度股东大会，具体内容详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（2022-021）。
特此公告。
鲁商健康产业发展股份有限公司董事会
2022年6月3日
附：高肖飞先生简历
高肖飞，男，汉族，1981年9月出生，山东潍坊人，中共党员，硕士。2016年4月至2019年5月任山东省商业集团财务有限公司金融服务部副部长，2019年5月至2019年7月任山东省商业集团财务有限公司投资理财部部长，2019年7月至2021年4月任山东省商业集团财务有限公司金融服务中心副部长、部长，2021年4月至2022年1月任山东省商业集团有限公司资金管理中心副主任，2021年12月至2022年5月任山东省商业集团财务有限公司副总经理。
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