证券代码:600222 证券简称:太龙药业 公告编号:临 2023-031
河南太龙药业股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河南太龙药业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会
第十五次会议于 2023 年 6 月 25 日以通讯方式召开。会议通知已于
2023 年 6 月 21 日送达各位董事、监事。本次会议应出席董事 9 人,
实际出席董事 9 人。会议由董事长尹辉先生召集并主持,全体监事列席了会议。会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于补选董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:临 2023-032)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于聘任李景亮先生为公司总经理的议案》
经公司董事长提名,同意聘任李景亮先生为公司总经理,任期与公司第九届董事会一致。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于总经理辞职及聘任总经理、副总经理的公告》(公告编号:临 2023-033)。
证券代码:600222 证券简称:太龙药业 公告编号:临 2023-031
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
(三)审议通过《关于聘任李念云女士为公司副总经理的议案》
同意聘任李念云女士为公司副总经理,任期与公司第九届董事会
一 致 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《关于总经理辞职及聘任总经理、副总经理的公告》(公告编号:临 2023-033)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2023 年 6 月 26 日