河南太龙药业股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料
2023 年 6 月
目 录
2022 年年度股东大会会议须知......1
2022 年年度股东大会会议议程......2
议案一 2022 年年度报告及其摘要......4
议案二 2022 年度董事会工作报告......5
议案三 2022 年度监事会工作报告......11
议案四 2022 年度财务决算报告......16
议案五 2022 年度利润分配预案......19议案六 关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联
交易预计的议案......20
议案七 独立董事 2022 年度述职报告 ......23议案八 关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的
议案 ......24议案九 关于 2023 年度预计为全资子公司、控股子公司提供担保的
议案 ......25
议案十 关于计提资产减值准备的议案 ......31
议案十一 关于续聘会计师事务所的议案 ......33议案十二 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票的议案......34
议案十三 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 ......39
2022 年年度股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》以及《河南太龙药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定会议须知如下：
一、本次股东大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或股东代理人）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、出席会议的股东（或股东代理人）必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到、登记手续。
四、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东需要发言或就有关问题进行提问的，应在会议登记期间向大会秘书处进行登记，大会秘书处将按登记顺序安排股东发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每位股东发言时间原则上不超过 5 分钟。在大会进行表决时股东不得发言。
五、大会期间，全体参会人员应遵守会场秩序，不得在会场大声喧哗、随意走动；会议期间请将手机调至震动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。
2022 年年度股东大会会议议程
召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
现场会议召开时间：2023 年 6 月 21 日（周三）14：30
现场会议地点：郑州市高新区金梭路 8 号公司一楼会议室
会议召集人：河南太龙药业股份有限公司董事会
会议主持人：董事长尹辉先生
会议议程：
一、主持人介绍参会人员，并宣布会议开始
二、推选现场会议计票人、监票人
三、审议如下议案：
1、《2022 年年度报告及其摘要》；
2、《2022 年度董事会工作报告》；
3、《2022 年度监事会工作报告》；
4、《2022 年度财务决算报告》；
5、《2022 年度利润分配预案》；
6、《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关
联交易预计的议案》；
7、《独立董事 2022 年度述职报告》；
8、《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的
议案》；
9、《关于 2023 年度预计为全资子公司、控股子公司提供担保的
议案》；
10、《关于计提资产减值准备的议案》；
11、《关于续聘会计师事务所的议案》；
12、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
13、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。
四、董事、监事、高级管理人员回答股东提问
五、现场记名投票表决并统计网络投票情况后发布表决结果
六、宣读股东大会决议
七、律师发表见证意见
八、宣布大会结束
议案一 2022 年年度报告及其摘要
各位股东及股东代表：
公司2022年年度报告及其摘要已按照要求编制完毕，相关财务报告已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见。
报告内容详见公司于2023年4月7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《太龙药业2022年年度报告》及其摘要。
本议案已经公司第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
2023 年 6 月 21 日
议案二 2022 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2022 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公
司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，围绕公司战略
发展目标，积极推动各项业务有序开展，不断规范公司法人治理结构，
有效地保障了董事会科学决策和规范运作，切实维护公司和全体股东
的权益。现将 2022 年度工作情况汇报如下：
一、2022 年度董事会工作
（一）董事会成员
2022 年 2 月，公司董事会进行了换届选举，截至报告期末董事
会现有董事 8 名，其中独立董事 3 名，董事的选聘程序及人员构成符
合法律、法规和《公司章程》的要求，董事会成员具有不同的行业背
景，在财务会计、投资战略、企业文化、公司治理等方面拥有丰富的
经验和专业知识。全体董事能够按照相关规定开展工作,积极参加培
训，学习相关法律法规，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务。
（二）董事会召开情况
2022 年度，公司董事会共召开 13 次会议，审议通过了 48 项议
案。各次董事会的召集、召开及表决程序等均符合法律法规规定，所
做决议合法有效。具体会议情况如下：
会议届次 会议召开 会议议案 审议
日期 结果
1、《关于董事会提前换届暨选举第九届董事会非独立董 审议
第八届董事会第 2022 年 2 事的议案》 通过
二十二次会议 月 9 日 2、《关于董事会提前换届暨选举第九届董事会独立董事 全部
的议案》 议案
会议届次 会议召开 会议议案 审议
日期 结果
3、《关于续聘会计师事务所的议案》
4、《关于修订<公司章程>和<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第八届董事会第 2022 年 2 《关于公司控股子公司参与设立产业投资基金的议案》 审议
二十三次会议 月 15 日 通过
1、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
2、《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》 审议
第九届董事会第 2022 年 2 3、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议 通过
一次会议 月 25 日 案》 全部
4、《关于聘任公司总经理的议案》 议案
5、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
6、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
1、《关于公司接受间接控股股东财务支持暨关联交易的 审议
第九届董事会第 2022 年 3 议案》 通过
二次会议 月 23 日 2、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》 全部
议案
1、《2021 年年度报告及其摘要》
2、《2021 年度董事会工作报告》
3、《2021 年度财务决算报告》
4、《2021 年度利润分配预案》
5、《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度
日常关联交易预计的议案》
6、《独立董事 2021 年度述职报告》
7、《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》
8、《2021 年度内部控制评价报告》
9、《关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信
额度的议案》 审议
第九届董事会第 2022 年 4 10、《关于 2022 年度预计为全资子公司、控股子公司提 通过
三次会议 月 18 日 供担保的议案》 全部
11、《关于计提资产减值准备的议案》 议案
12、《关于修订<董事会议事规则>等制
查看PDF原文
