河南太龙药业股份有限公司
关于下属子公司郑州深蓝海生物医药科技有限公司
对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：郑州创迈生物科技有限公司（以下简称“创迈
生物”）
投资金额：3,000万元
风险提示：本次对外投资可能面临宏观经济、行业政策、市场
环境及经营管理等各方面不确定因素带来的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
根据河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）药品研发服务业务战略规划和业务发展的需要，将子公司北京新领先医药科技发展有限公司（以下简称“新领先”）现有 CRO 业务向 CDMO 渗透延伸，实现药品研发服务 CXO 全产业链布局，为客户打造一站式服务平台。
新领先的子公司郑州深蓝海生物医药科技有限公司（以下简称“深蓝海”）经过项目筛选和论证，拟与前景众创（郑州）科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“前景众创”）、郑州茵博生物科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“茵博生物”）签订《增资协议》，对从事生物药CDMO 业务的标的公司创迈生物增资3,000万元，取得其
23.08%股权。
根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。
本次对外投资事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
（一）前景众创
1、公司名称：前景众创（郑州）科技合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码： 91410100MA9FF3ML9T
3、类型：有限合伙企业
4、住所：郑州航空港经济综合实验区黄海路与生物科技二街交叉口东北角郑州临空生物医药园 9 号楼
5、执行事务合伙人：李帅
6、注册资本：100 万元
7、成立日期：2020 年 7 月 15 日
8、经营范围：生物技术、医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；生物制品、药品的研发和制造；企业管理咨询。
9、前景众创成立不足一年，尚未开展业务，无最近一年财务数据。
10、主要合伙人：李帅、周逢云、郭勇分别持有前景众创 40%、
30%、30%的财产份额。
11、实际控制人：李帅，男，中国国籍，居住于郑州航空港区和昌盛世城邦 1 号地，最近三年曾担任浙江北源昊邦生物医药有限公司总经理助理，现任创迈生物执行董事。
（二）茵博生物
1、公司名称：郑州茵博生物科技合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码： 91410100MA9G7G6AXU
3、类型：有限合伙企业
4、住所：郑州航空港经济综合实验区黄海路与生物科技二街交叉口东北角郑州临空生物医药园 9 号楼
5、执行事务合伙人：郭勇
6、注册资本：10 万元
7、成立日期：2020 年 12 月 14 日
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9、茵博生物成立不足一年，尚未开展业务，无最近一年财务数据。
10、主要合伙人：郭勇、周逢云分别持有茵博生物 51%、49%的
财产份额。
11、实际控制人：郭勇，男，中国国籍，居住于航空港区航南新城专家公寓，最近三年曾担任鸿运华宁（杭州）生物医药有限公司副总裁，现任创迈生物总经理。
上述交易对方及其实控人与本公司之间不存在关联关系，也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：郑州创迈生物科技有限公司
2、统一社会信用代码：91410100MA473HKR1G
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：郑州航空港经济综合实验区黄海路与生物科技二街交叉口东北角郑州临空生物医药园 9 号楼
5、法定代表人：李帅
6、注册资本：100 万元
7、成立日期：2019 年 7 月 12 日
8、经营范围：生物制品、药品的研发和制造；生物科技、医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；从事货物或技术进出口业务。
9、主要业务及财务指标：
创迈生物经营管理河南省第一家同时符合美国 FDA 和中国 NMPA、
cGMP 标准的生物大分子 CDMO 服务平台，利用自身技术优势及产能规模，为客户提供符合国际标准的生物大分子药物工艺研发及制备、工艺优化、放大、注册和验证、批生产以及商业化生产等全流程服务。公司拥有 120 余人组建的研发、生产、项目管理团队，核心成员拥有较强的专业知识和多年行业工作经验，掌握生物药发现、开发、制造、检测方法等核心技术，建立了成熟和完善运营管理体系。
创迈生物采用轻资产运营模式，负责郑州创泰生物技术服务有限公司投资建设的 “大分子中试及大规模生产公共技术服务平台”的质量体系搭建及运营管理，平台配置有 50L、200L、500L 和 2000L 细胞培养罐，可提供上游细胞培养和下游纯化、制剂灌装等服务；已与郑州鸿运华宁生物医药有限公司、郑州晟斯生物科技有限公司等多家药企和科研机构建立战略合作关系、签订服务合同，在手订单 8 千余万元，自2020年10月正式投入运营以来项目推进顺利，2020 年10-12月实现销售收入 2819 万元。
单位：人民币元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 413,095.18 23,611,767.02
资产净额 -808,191.89 439,392.00
项目 2019 年度 2020 年度
营业收入 0 28,190,528.08
净利润 -808,191.89 1,247,583.89
2020年财务数据业经具有证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
10、增资情况：深蓝海以货币资金向创迈生物增资 3,000 万元，
其中新增注册资本 30 万元，增加资本公积 2,970 万元。
增资前后的股权结构：
单位：人民币万元
序 本次增资前 本次增资后
号 股东名称 出资额 持股比 出资额 持股比
例（%） 例（%）
1 前景众创（郑州）科技合伙企业 67 67.00 67 51.54
（有限合伙）
2 郑州茵博生物科技合伙企业（有 33 33.00 33 25.38
限合伙）
3 郑州深蓝海生物医药科技有限公 30 23.08
司
合 计 100 100.00 130 100.00
11、与上市公司其它关系说明：创迈生物与本公司之间不存在关联关系，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易价格基于公司投资团队对标的公司的尽职调查，综合考虑行业的市场机遇、与公司战略规划的业务互补性，结合标的公司财务状况、盈利能力、订单情况、管理和技术水平等因素，并参照同行业类似公司的估值标准，经交易各方友好协商确定，按照创迈生物投前估值10,000万元，深蓝海以货币资金3,000.00万元向创迈生物增资，取得创迈生物23.08%的股权。
五、投资协议的主要条款
深蓝海拟与创迈生物股东前景众创、茵博生物签订《增资协议》，主要内容如下：
（一）交易各方
甲方：深蓝海（以下简称为“增资方”）
乙方一：前景众创
乙方二：李帅
乙方三：郭勇
乙方四：周逢云
丙方：茵博生物
（乙方二、乙方三、乙方四为乙方一合伙人，合计持有乙方一100%的财产份额，乙方一、乙方二、乙方三、乙方四以下合称为“乙方”）
（二）出资安排
深蓝海拟按照本协议约定的条件和条款，出资人民币 3,000 万元向创迈生物增资，其中增加注册资本 30 万元，增加资本公积 2,970万元；按照创迈生物投前人民币 10,000 万元的估值，增资后深蓝海取得创迈生物 23.08%股权。创迈生物现有股东前景众创、茵博生物承诺放弃对该部分新增注册资本的优先认购权，完成内部决策并签署相关法律文件以促成增资完成。
深蓝海对创迈生物增资前，创迈生物的注册资本为 100.00 万元，股权结构如下：
序号 股东名称/姓名 认缴出资额 持股比例
（万元）
1 前景众创 67 67.00%
2 茵博生物 33 33.00%
合计 100 100.00%
深蓝海对创迈生物的增资完成后，创迈生物的注册资本变更为130.00 万元，股权结构如下：
序号 股东名称/姓名 认缴出资额 持股比例
（万元）
1 深蓝海 30 23.08%
2 前景众创 67 51.54%
3 茵博生物 33 25.38%
合计 130 100.00%
（三）交割
创迈生物应于本协议签署生效后的 15 个工作日内办理完毕深蓝海对创迈生物增资的工商登记变更及章程修订、股东名册的变更记载及其它一切必需的手续；创迈生物完成深蓝海增资工商变更后的 30个工作日内，深蓝海将增资款支付至创迈生物账
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