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江苏阳光股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议材料
二○二一年十二月十四日
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目录
会议须知...... 3
会议议程...... 4
会议议案...... 4
议案一：关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案...... 4
会议材料附件 ...... 6
附件 1：关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告 ...... 6
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江苏阳光股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，保障股东在公司 2021 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本会议须知：
1、本次大会设会务组，董事会秘书赵静女士具体负责会议有关各项事宜。
2、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
3、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会会务组查验合格后，方可出席会议。为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
4、本次大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对会议的所有议案予以逐项表决，在各议案对应的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。未填、错填、字迹无法辨认的表决票将视为“弃权”。网络投票流程应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
5、股东参加大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时应认真履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会会务组进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
6、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
7、为保证会场秩序，请参会人员听从大会工作人员安排，自觉遵守会场秩序。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
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江苏阳光股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议程一、本公司董事会拟以现场会议和网络投票相结合的方式召开江苏阳光股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会。
1、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 14 日 13 点 30 分
召开地点：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦 19 楼会议室
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 14 日
至 2021 年 12 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议审议如下事项：
审议《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》
二、主持人宣布现场会议开始。
三、审议如下议案
议案一：关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案
1、 主持人：公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于增加 2021 年
度日常关联交易预计的议案》（详见附件 1，P6-11）；
2、主持人：请各位股东对此议案进行审议；
四、股东发言及回答股东问题；
五、主持人：请与会股东对审议议案进行表决，填写表决票；
六、主持人：请与会股东及代表推选唱票人、监票人、统票人，统计现场投票表决结果；
七、休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场投票结果和网络投票结果）
八、主持人：宣布本次股东大会表决结果；
九、主持人：请出席本次会议律师（江苏世纪同仁律师事务所律师）发言；
十、主持人：请董事会秘书赵静宣读本次股东大会决议；
十一、主持人宣布本次会议结束，请出席会议董事及相关人员签署公司 2021年第二次临时股东大会决议与会议记录等文件。
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会议材料附件
附件 1：
证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临 2021-037
江苏阳光股份有限公司
关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次增加2021年度日常关联交易预计金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，按照有关规定，尚需提交股东大会审议。
●本次日常关联交易调整，是基于公司正常生产经营需要发生的，交易公平，定价公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司 2021 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第五次会议和 2021 年 5 月 31 日
召开的公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》。
2021 年 11 月 26 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于增加
2021 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事回避表决。表决情况为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。同意公司增加与关联方 2021 年度日常关联交易的预计额度。公司第八届监事会第七次会议审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。公司监事会认为：公司与关联方进行的交易真实、合理、公开，交易价格公允。公司增加与关联方日常关联交易预计额度符合实际生产经营情况，审议程序合法、依据充分；审议过程中，相关关联董事回避了表决。不存在损害上市公司及全体股东合法权益的情形。
公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真审阅，并出具了事前认可意见书。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为公司增加与关联方日常关联交易额度为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平、公正、公允的定价原则。不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小
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股东权益的情形。同意本次增加关联交易预计的事项。
按照有关规定，本次增加预计的金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值
的 5%，需提交股东大会审议。关联股东将回避表决。
（二）预计增加的日常关联交易情况
公司对 2021 年与关联方已发生的日常关联交易进行了梳理，现根据市场情
况以及实际经营需求，公司增加 2021 年度与江苏阳光服饰有限公司（以下简称
“阳光服饰”）、江阴中盛服饰有限公司（以下简称“中盛服饰”）、江阴金德冷链
物流有限公司（以下简称“金德冷链”）、江苏阳光集团有限公司（以下简称“阳
光集团”）、江阴胜海实业有限公司（以下简称“胜海实业”）、江阴新桥污水处理
有限公司（以下简称“污水处理公司”）日常关联交易预计金额。
具体情况如下：
单位：万元币种：人民币
按产品和 2021 年 本次增 增加后
类别 劳务等进 关联人 度预计 加预计 2021年度 增加原因
一步划分 金额 金额 预计金额
面 料 、 毛 市场形势好转，根据实际
纺、水电、阳光服饰 70,000 12,000 82,000 生产经营情况，向本公司
汽、租赁费 采购面料的需求增加
销售产品 水电、汽 中盛服饰 200 45 245 本年度汽价上涨
或商品 因业务发展，金德冷链本
水电、汽 金德冷链 120 100 220 年度水电、汽需求量增加
租赁费 阳光集团 0 67 67 阳光集团因实际需求，向
本公司租赁办公场所等
采购产品 原料 胜海实业 1,000 700 1700 根据业务订单需求，公司
或商品 增加向胜海实业采购原料
污水处理 公司本年度毛纺业务增
接受劳务 污水处理 公司 750 70 820 长，根据实际生产经营污
水处理需求增加
合计 / 12,982 /
二、关联方介绍和关联关系
（一）阳光服饰
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