600219 沪市 南山铝业

    山东南山铝业股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料

              目录


议案一：山东南山铝业股份有限公司关于选举董事的议案 ...... 3
议案二：山东南山铝业股份有限公司关于选举独立董事的议案 ...... 5
议案三：山东南山铝业股份有限公司关于选举监事的议案 ...... 7
议案一：

            山东南山铝业股份有限公司

                关于选举董事的议案

  鉴于公司第十届董事会任期将届满，根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，董事会需进行换届选举。

  经董事会提名委员会研究，公司第十届董事会第三十次会议审议通过，决定提名吕正风先生、宋昌明先生、郝维松先生、顾华锋先生、闫金安先生、隋冠男女士、方玉峰先生、梁仕念先生、季猛先生 9 人为公司第十一届董事会董事候选人，其中方玉峰先生、梁仕念先生、季猛先生为公司独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

    董事会非独立董事候选人简历如下：

  吕正风先生：男，汉族，1965 年出生，本科学历，教授级高级工程师。2014
年 5 月至今任公司董事；2016 年 4 月至 2019 年 1 月任公司副总经理；2019 年 1
月至今任公司总经理；2021 年 8 月至今任公司董事长。

  宋昌明先生：男，汉族，1980 年出生，大专学历。2008 年 4 月至 2015 年 7
月任公司副总经理；2008 年 2 月至 2019 年 1 月任公司董事；2015 年 1 月至今任
南山集团董事；2015 年 7 月至 2019 年 1 月任公司总经理；2021 年 8 月至今任公
司董事。

  郝维松先生：男，汉族，1977 年 2 月出生，本科学历。2017 年 1 月任南山
电力总公司副总经理；2018 年 1 月至今任印尼宾坦氧化铝有限公司总经理；2021
年 4 月至 2023 年 6 月任公司副总经理。


  顾华锋先生：男，汉族，1982 年出生，本科学历。2018 年至 2019 年 7 月任
南山轻合金有限公司总工程师；2019 年 7 月至 2019 年 11 月任南山轻合金有限
公司常务副总经理兼总工程师；2019 年 11 月至 2021 年 1 月任南山铝业板带事
业部副总工程师；2021 年 1 月至 2022 年 9 月任南山铝业板带事业部常务副总经
理；2022 年 9 月至今任南山铝业板带事业部总经理。

  闫金安先生：男，汉族，1971 年出生，本科学历，高级工程师。2015 年 1
月至 2017 年 8 月任东海热电厂运行副厂长；2017 年 9 月至 2017 年 12 月任东海
热电厂生产厂长；2018 年 1 月至 2018 年 12 月任电力总公司总经理助理；2019
年 1 月至 2019 年 7 月任电力总公司副总经理兼南山热电厂厂长；2019 年 8 月至
今任电力总公司总经理；2021 年 4 月至 2023 年 6 月任公司职工监事。

  隋冠男女士：女，汉族，1983 年出生，本科学历。2013 年 3 月至今任公司
董事会秘书。

                                      山东南山铝业股份有限公司董事会
                                            2023 年 6 月 26 日

议案二：

            山东南山铝业股份有限公司

              关于选举独立董事的议案

  经董事会提名委员会研究，公司第十届董事会第三十次会议审议通过，决定提名方玉峰先生、梁仕念先生、季猛先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。三名独立董事候选人的任职资格和独立性已由上海证券交易所审核无异议。

    董事会独立董事候选人简历如下：

  方玉峰先生：男，汉族，1961 年 5 月出生，中共党员，博士学位。1995 年
至 1999 年任沈阳飞机设计研究所副总师；1999 年至 2006 年任沈阳飞机设计研
究所副所长；2006 年至 2008 年任沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理；2008 年任中航第一飞机设计研究院院长、党委副书记；2009 年至 2010 年任中航飞机有限责任公司副总经理、分党组成员；2010年至 2011 年任中航飞机有限责任公司职工董事、分党组书记、副总经理；2011
年至 2012 年任中航飞机有限责任公司董事长、分党组书记；2012 年至 2015 年
任中航飞机股份有限公司董事长、分党组书记；2022 年 4 月 21 日至今任公司独
立董事。

  梁仕念先生：男，汉族，1969 年出生，研究生学历，正高级会计师，律师
资格。2015 年 7 月至 2017 年 12 月任山东省注册会计师协会副秘书长；2017 年
12 月至 2019 年 6 月任山东省注册会计师协会副会长兼常务副秘书长；2019 年 6
月至今任山东省注册会计师协会副会长兼秘书长。2010 年 5 月至 2015 年 7 月任

山东省注册会计师协会监管部负责人；2015 年 7 月至 2017 年 12 月任山东省注
册会计师协会副秘书长；2017 年 12 月至 2019 年 6 月任山东省注册会计师协会
副会长兼常务副秘书长；2019 年 6 月至今，任山东省注册会计师协会副会长兼秘书长。2020 年 7 月至今任公司独立董事。

  季猛先生：男，汉族，1975 年出生，硕士学位，一级律师，高级职称。2009
年 2 月至 2011 年 10 月任山东方遒律师事务所合伙人、律师；2011 年 10 月至今
任山东博翰源律师事务所党支部书记、执行主任、高级合伙人、律师。

                                      山东南山铝业股份有限公司董事会
                                              2023 年 6 月 26 日

议案三：

            山东南山铝业股份有限公司

                关于选举监事的议案

  鉴于公司第十届监事会任期将届满，根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，监事会需进行换届选举。

  经监事会研究决定，公司第十届监事会第十三次会议审议通过，提名马正清先生、梁升香女士、姚强先生为公司第十一届监事会监事候选人。另根据《公司章程》规定，公司监事会由五名监事组成，其中职工监事的比例不低于三分之一。本届监事会设职工监事两名，由公司职工代表大会选举产生，封建友先生、成功先生当选为公司第十一届监事会职工监事。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

    监事会非职工监事候选人简历如下：

  马正清先生：男，汉族，1970 年出生，大专学历。2010 年 3 月至 2019 年 5
月任怡力电业监事；2012 年 9 月至 2016 年 12 月任怡力电业铝业公司常务副总
经理；2017 年 1 月至 2017 年 3 月任公司铝业分公司副总经理；2017 年 4 月至今
任公司铝业分公司总经理；2017 年 6 月至今任公司监事。

  梁升香女士：女，汉族，1975 年出生，大专学历。2015 年至今任南山铝业
外经办主任；2020 年 6 月至 2023 年 6 月任公司职工监事。

  姚强先生：男，汉族，1983 年出生，本科学历。2018 年 1 月至 2019 年 9
月任南山集团执行董事助理秘书；2019 年 9 月至 2020 年 11 月任南山集团董事
长助理秘书；2020 年 11 月至 2021 年 10 月任公司印尼项目总经理助理；2021

年 10 月至 2022 年 10 月任公司监事长助理兼运行协调部部长；2022 年 10 月至
今任南山铝业内控管理部部长。

                                      山东南山铝业股份有限公司监事会
                                              2023 年 6 月 26 日