600219 沪市 南山铝业

股票代码：600219          股票简称：南山铝业          公告编号：临 2022-030

债券代码：143271          债券简称：17 南铝债

            山东南山铝业股份有限公司

        第十届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十八
次会议于 2022 年 4 月 27 日上午 9 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2022 年 4
月 17 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9
名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经审议表决通过了以下议案：

    一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2022 年第一季度报告》

  具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《山东南山铝业股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

  因公司董事会成员变动，现就董事会专门委员会调整如下：

  1、战略委员会成员：吕正风、宋昌明、方玉峰、梁仕念、黄利群，由董事长吕正风先生担任主任委员。

  2、审计委员会成员：韩艳红、隋来智、方玉峰、梁仕念、黄利群，由独立董事梁仕念先生担任主任委员。

  3、提名委员会成员：吕正风、刘春雷、方玉峰、梁仕念、黄利群，由独立董事黄利群女士担任主任委员。

  4、薪酬与考核委员会成员：隋信栋、隋来智、方玉峰、梁仕念、黄利群，由独立董事方玉峰先生担任主任委员。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                              山东南山铝业股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 28 日