证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2022-029
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台市龙口市公司总部办公大楼一楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,715,363,230
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.8253
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书和其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5,711,623,655 99.9345 2,555,075 0.0447 1,184,500 0.0208
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5,712,685,755 99.9531 1,493,075 0.0261 1,184,400 0.0208
3、 议案名称：2021 年独立董事年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5,712,997,255 99.9586 1,181,475 0.0206 1,184,500 0.0208
4、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5,711,604,255 99.9342 2,547,475 0.0445 1,211,500 0.0213
5、 议案名称：2021 年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5,711,602,255 99.9341 2,549,475 0.0446 1,211,500 0.0213
6、 议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5,713,731,855 99.9714 1,604,275 0.0280 27,100 0.0006
7、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构及支付 2021 年度审计报酬的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5,671,854,047 99.2387 6,057,183 0.1059 37,452,000 0.6554
8、 议案名称：关于公司董事及其他高级管理人员 2022 年报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5,712,031,755 99.9417 2,892,575 0.0506 438,900 0.0077
9、 议案名称：关于 2022 年监事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5,712,024,355 99.9415 2,899,975 0.0507 438,900 0.0078
10、 议案名称：关于公司为全资子公司南山美国有限公司增加担保额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5,647,401,005 98.8108 67,962,125 1.1891 100 0.0001
11、 议案名称：关于公司与南山集团有限公司签订“2022 年度综合服务协议
附表”并预计 2022 年日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,391,977,000 99.9148 1,186,475 0.0851 100 0.0001
12、 议案名称：关于公司与新南山国际控股有限公司签订"2022 年度综合服
务协议附表"并预计 2022 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,391,977,000 99.9148 1,186,475 0.0851 100 0.0001
13、 议案名称：预计 2022 年度公司控股子公司 PT. Bintan Alumina Indonesia
与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5,714,186,655 99.9794 1,176,475 0.0205 100 0.0001
14、 议案名称：预计 2022 年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,017,606,244 73.0428 310,115,181 22.2597 65,442,150 4.6975
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
15.01 关于选举方玉峰 5,657,342,569
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