600219 沪市 南山铝业

股票代码：600219          股票简称：南山铝业          公告编号：临 2022-004

债券代码：143271          债券简称：17 南铝债

            山东南山铝业股份有限公司

        第十届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十六
次会议于 2022 年 1 月 28 日上午 9 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2022 年 1
月 18 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9
名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经审议表决通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展伦铝套期保值业务的议案》

  公司拥有完整的铝加工产业链，产品生产、销售环节与铝价相关度较高。烟台锦泰国际贸易有限公司（以下简称“锦泰贸易”）大部分出口产品定价需参考伦敦金属交易所原铝价格（以下简称“伦铝”），为规避铝价波动带来的风险，锦泰贸易决定选择利用期货工具的避险保值功能开展外盘伦铝期货套期保值业务，有效规避市场价格波动风险，将产品销售价格、库存金属减值风险控制在合理范围内，从而稳定生产经营。

  锦泰贸易拟以银行授信额度投入保证金规模不超过人民币 13,650 万元，如发生银行授信额度不足或临时追加保证金要求等突发事件，锦泰贸易将以自有资金对保证金进行补充。

  具体内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《山东南山铝业股份有限公司关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展伦
铝套期保值业务的公告》（公告编号：临 2022-006）。

    针对该议案，公司三名独立董事发表独立意见如下：

  1、锦泰贸易使用银行授信利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定；

  2、锦泰贸易已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程，并执行《山东南山铝业股份有限公司期货套期保值业务管理制度》；

  3、锦泰贸易出口产品定价需参考伦铝价格，容易出现一定的价格波动。在保证正常生产经营的前提下，开展套期保值业务，有利于规避风险，减少因价格波动造成的产品成本或售价波动，保证产品利润的相对稳定，降低对公司正常生产经营的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  综上，我们认为锦泰贸易开展伦铝套期保值业务有利于有效规避铝价大幅波动风险，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于公司生产经营业务的发展。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》

  公司产品定价模式为铝价+加工费，生产经营涉及原材料采购、产品销售等环节与铝价息息相关，且产品生产至销售具有一定周期，铝价的波动对半成品、库存金属具有较大影响。另外，煤炭作为公司自备电厂重要原材料，其价格波动也会对公司生产经营产生一定影响。

  因此，公司决定选择利用期货工具的避险保值功能，开展铝、煤期货套期保值业务，有效规避市场价格波动风险，将原材料采购价格、产品销售价格、库存成品减值风险控制在合理范围内，从而稳定生产经营。

  期货保证金最高不超过 54,550 万元，用以预防公司库存金属、原材料价格波动风险等自营保值需求。

  具体内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《山东南山铝业股份有限公司关于公司及控股子公司开展套期保值业务的公告》（公告编号：临 2022-007）。

    针对该议案，公司三名独立董事发表独立意见如下：

  1、公司及公司子公司利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务，相关审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定；

  2、公司及公司子公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程，并执行《山东南山铝业股份有限公司期货套期保值业务管理制度》；
  3、在保证正常生产经营的前提下，开展套期保值业务，有利于规避风险，减少因煤价、铝价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低煤价、铝价格波动对公司正常生产经营的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  综上，我们认为公司及公司子公司开展套期保值业务有利于有效规避煤价、铝价大幅波动的风险，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于公司生产经营业务的发展。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展金融衍生品交易业务的议案》

  根据锦泰贸易实际业务需要，拟开展远期结售汇业务，交易金额不超过锦泰贸易国际业务的收付外币金额。锦泰贸易拟以银行授信额度投入远期结售汇业务金额不超过 700 万美元，年累计签约金额不超过 14,000 万美元。

  具体内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《山东南山铝业股份有限公司关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：临 2022-008）。

    针对该议案，公司三名独立董事发表独立意见如下：

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程和《山东南山铝业股份有限公司衍生品投资管理制度》等有关法律、法规和制度的规定并结合具体情况，锦泰贸易以其银行

  授信额度投入 2022 年度金融衍生品交易业务，符合有关制度和法规的要求，符合锦泰贸

  易生产经营的实际需要，有利于其长远发展，符合公司股东的利益。

      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      四、审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签订“2022 年度综合服务协议附表”
  并预计 2022 年日常关联交易额度的议案》

      公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）于 2017 年 12 月 31 日续签了《综

  合服务协议》（以下简称“协议”），协议约定服务内容每年以附表方式由双方协商确定，
  服务价格根据提供服务时的国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，依

  国家定价或执行国家规定；无国家定价的，则执行市场价格；无市场价格的，则协商确定

  价格。协议有效期限为十年。

      经公司董事会审议，通过了公司与南山集团签订的“2022 年度综合服务协议附表”（以

  下简称“协议附表”），协议附表约定如下：

  服务项目        服务内容                      服务价格                    数量    结算
                                                                                        时间

南山集团有限公司向山东南山铝业股份有限公司提供的服务

1、餐宿、会议、 用餐、住宿、会议  实际发生价格                                实际发  每月
服务费        及其他服务费用                                                  生额

2、车费        工程用车及商务用  实际发生价格                                实际发  每月
              车服务                                                          生额

3、汽油、柴油  汽车、工程车用油  中国石油化工股份有限公司山东烟台石油分公司  实际发  每月
                                成品油价格                                    生额

4、精纺、工作  精纺面料、职工工  市场价格                                    实际发  每月
服等          作服等                                                          生额

                                铝土矿：1、货物港口费：车船直取 14.4 元/吨，

                                卸船落后场 18.4 元/吨（含货物港务费、港口设施

                                保安费、港口作业包干费）。2、计费吨：按货物

5、港口        提供港口及相关服  进口提单数为准。                            实际发  每月
              务              煤：1、货物港口费：车船直取 12.5 元/吨，卸船  生额

                                落后场 16.5 元/吨（含货物港务费、港口设施保安

                                费、港口作业包干费）2、计费吨：按货物出港港

                                口衡量的净重为准。

6、汽          适时足量        220 元/吨                                    实际发  每月
                                                                              生额

7、电力        全量            0.4739 元/度                                实际发  每月
                                                                              生额


8、技术支持    技术服务费、技术  按照合同规定的各项服务价格确定              实际发  每月
              咨询费等                                                        生额

              如医疗、面粉、零                                              实际发

9、其他        星配件、建筑安装  当地市场价格                                  生额    每月
              等

山东南山铝业股份有限公司向南山集团有限公司提供的服务

1、铝制品      适时足量        市场价格                                    实际使  每月
                                                                              用量