证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2020-021
债券代码：122479 债券简称：15 南铝 01
债券代码：122480 债券简称：15 南铝 02
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,951,041,439
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
49.7975
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长程仁策先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书和其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,940,961,039 99.8306 6,390,800 0.1073 3,689,600 0.0621
2、 议案名称：2019 年度总经理工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,940,961,039 99.8306 6,390,800 0.1073 3,689,600 0.0621
3、 议案名称：2019 年独立董事年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,940,961,039 99.8306 6,390,800 0.1073 3,689,600 0.0621
4、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,940,961,039 99.8306 6,390,800 0.1073 3,689,600 0.0621
5、 议案名称：2019 年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,940,961,039 99.8306 6,390,800 0.1073 3,689,600 0.0621
6、 议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,944,554,639 99.8909 6,486,700 0.1090 100 0.0001
7、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构及支付 2019 年度审计报酬的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,940,703,339 99.8262 6,648,500 0.1117 3,689,600 0.0621
8、 议案名称：关于公司董事及其他高级管理人员 2020 年报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,944,565,539 99.8911 6,475,900 0.1089 0 0.0000
9、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,940,658,439 99.8255 6,693,500 0.1124 3,689,500 0.0621
10、 议案名称：关于 2020 年监事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,944,565,539 99.8911 6,475,800 0.1088 100 0.0001
11、 议案名称：关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司提供担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,944,650,539 99.8926 6,390,800 0.1073 100 0.0001
12、 议案名称：关于公司与南山集团有限公司签订"2020 年度综合服务协议
附表"并预计 2020 年日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 297,645,884 97.8770 6,455,800 2.1229 100 0.0001
13、 议案名称：预计 2020 年公司与财务公司关联交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 242,980,576 79.9010 61,121,108 20.0989 100 0.0001
14、 议案名称：关于公司为全资子公司南山美国有限公司增加担保额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,944,630,539 99.8922 6,410,800 0.1077 100 0.0001
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
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