证券代码：600218 证券简称：全柴动力 公告编号：2023-032
安徽全柴动力股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：公司科技大厦二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 149,683,183
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.3625
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书徐明余先生出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 149,596,283 99.9419 79,900 0.0533 7,000 0.0048
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 149,596,283 99.9419 79,900 0.0533 7,000 0.0048
3、 议案名称：关于审议《2022 年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 149,634,283 99.9673 48,900 0.0327 0 0.0000
4、 议案名称：关于计提资产减值准备及核销流动资产损失的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 149,603,283 99.9466 79,900 0.0534 0 0.0000
5、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 149,634,283 99.9673 48,900 0.0327 0 0.0000
6、 议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 149,603,283 99.9466 79,900 0.0534 0 0.0000
7、 议案名称：关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 149,596,283 99.9419 79,900 0.0533 7,000 0.0048
8、 议案名称：关于申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 149,644,283 99.9740 38,900 0.0260 0 0.0000
9、 议案名称：关于聘任 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 149,644,283 99.9740 38,900 0.0260 0 0.0000
10、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 149,491,876 99.9419 79,900 0.0534 7,000 0.0047
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 候选人：谢力 149,588,085 99.9364 是
11.02 候选人：徐玉 149,588,085 99.9364 是
良
11.03 候选人：刘吉 149,588,085 99.9364 是
文
11.04 候选人：徐明 149,588,085 99.9364 是
余
11.05 候选人：汪国 149,741,084 100.0386 是
才
11.06 候选人：顾忠 149,588,084 99.9364 是
长
2、 关于选举第九届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 候选人：刘国 149,588,085 99.9364 是
城
12.02 候选人：郝利 149,588,084 99.9364 是
君
12.03 候选人：王宏 149,664,585 99.9875 是
星
3、 关于选举第九届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 候选人：黄长 149,588,085 99.9364 是
文
13.02 候选人：郑启 149,639,084 99.9705 是
斌
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 149,483,676 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股
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