证券代码:600217 证券简称:中再资环 编号:临 2023-037
中再资源环境股份有限公司
关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●中再资源环境股份有限公司(以下称公司)2022 年度拟不进行现金股利的分配,
不进行股票股利的分配,不进行资本公积转增股本。
●本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第七次会议审议通过,尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
一、公司 2022 年度利润分配预案内容
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度母公司实现净利润-10,928,605.42 元,年初未分配利润 105,504,994.80 元,年末未分配利润即可供股东分配利润 80,689,791.56 元。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定,综合公司经营和资金需求情况,提议公司 2022 年度不进行现金股利的分配,不进行股票股利的分配,不进行资本公积转增股本。
二、2022 年度拟不进行利润分配的情况说明
根据公司章程第二百七十九条的规定,公司现金方式分红的具体条件和比例:公司主要采取现金分红的利润分配政策,即公司当年度实现盈利,在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的,则公司应当进行现金分红。
鉴于 2022 年度公司实现的净利润为负,根据《公司章程》的有关规定,考虑公司目前经营发展的实际情况,为满足公司日常经营
周转及发展需求,更好地兼顾股东的长远利益,公司董事会拟定2022 年度不进行利润分配,即:不进行现金股利的分配,不进行股票股利的分配,不进行资本公积转增股本。
三、公司履行的决策程序
㈠董事会会议的召开及审议情况
公司于 2023 年 4 月 21 日召开第八届董事会第十一次会议审议
通过了公司 2022 年度利润分配预案,该议案尚需提交公司股东大会审议。
㈡独立董事关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见
上述利润分配预案充分考虑了公司目前的经营状况、资金需求及未来发展等多种因素,符合公司章程关于利润分配的规定,不存在损害中小股东利益的情形;公司对上述分配预案的审议及表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定;同意上述公司 2022 年度利润分配预案,同意将上述公司 2022 年度利润分配预案提交公司2022 年年度股东大会审议。
㈢监事会会议的召开及审议情况
公司于 2023 年 4 月 21 日召开第八届监事会第七次会议,审议
通过了公司 2022 年度利润分配预案。监事会认为:公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律法规和公司章程的规定,充分考虑了公司实际经营和资金需求安排,符合公司持续、稳定的利润分配政策,有利于公司的长期可持续发展,不存在损害中小股东利益的情形。同意该预案,并提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
公司 2022 年度不进行利润分配,即:不进行现金股利的分配,
不进行股票股利的分配,不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
五、备查文件
㈠公司第八届董事会第十一次会议决议;
㈡公司第八届监事会第七次会议决议;
㈢公司独立董事关于公司 2022 年度利润分配预案的专项意见。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日