证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2021-052
长春经开（集团）股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月1日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 1 日14 点 00 分
召开地点：长春市经济开发区南沙大街 2888 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 1 日
至 2021 年 11 月 1 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》 √
2 《关于公司 2021 年度提供担保额度预计的议案》 √
累积投票议案
3.00 《关于选举公司第十届董事会非独立董事候选 应选董事（6）人
人的议案》
3.01 选举吴锦华先生为公司董事 √
3.02 选举张锡康先生为公司董事 √
3.03 选举梁赛南女士为公司董事 √
3.04 选举倪伟勇先生为公司董事 √
3.05 选举江玉华先生为公司董事 √
3.06 选举丁锋云先生为公司董事 √
4.00 《关于选举公司第十届董事会独立董事候选人 应选独立董事（3）人
的议案》
4.01 选举孙金云先生为公司独立董事 √
4.02 选举孙林先生为公司独立董事 √
4.03 选举程皓先生为公司独立董事 √
5.00 《关于选举公司第十届监事会监事候选人的议 应选监事（2）人
案》
5.01 选举徐少华先生为公司监事 √
5.02 选举陈银柱先生为公司监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第十九
次会议审议通过。详见 2021 年 10 月 15 日公司在《中国证券报》、《上海证券
报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：1/2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1/2/3/4/5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600215 长春经开 2021/10/25
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
符合登记条件的法人股股东持上海股票帐户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合登记条件的个人股东持上海股票帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持委托书、委托人上海股票帐户、委托人持股凭证及本人身份证办理登记手续；异地股东可于登记日以传真方式登记（传真后请确认）。
2、登记地点：
长春市经济开发区南沙大街 2888 号
3、登记时间：
2021 年 10 月 29 日上午 8:30—11:00 下午 1:30—3:00
六、 其他事项
1、联 系 人：潘笑盈、茹建芳
2、联系电话： 0431-81912788
3、传 真： 0431-81912788
4、邮 编：130000
5、现场会期半天，与会者食宿及交通费自理。
6、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东上海股票帐户等原件，以便验证入场。
7、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
特此公告。
长春经开（集团）股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
长春经开（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 1 日
召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》
2 《关于公司 2021 年度提供担保额度预计的
议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 《关于选举公司第十届董事会非独立
董事候选人的议案》
3.01 选举吴锦华先生为公司董事
3.02 选举张锡康先生为公司董事
3.03 选举梁赛南女士为公司董事
3.04 选举倪伟勇先生为公司董事
3.05 选举江玉华先生为公司董事
3.06 选举丁锋云先生为公司董事
4.00 《关于选举公司第十届董事会独立董
事候选人的议案》
4.01 选举孙金云先生为公司独立董事
4.02 选举孙林先生为公司独立董事
4.03 选举程皓先生为公司独立董事
5.00 《关于选举公司第十届监事会监事候
选人的议案》
5.01 选举徐少华先生为公司监事
5.02 选举陈银柱先生为公司监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投
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