长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司
2000年第六次董事会会议决议公告
本公司2000年第六次董事会会议于2000年11月29日上午9:00在本公司会议室召开,应到董事11人,实到董事10人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效,会议审议并通过如下决议:
一、关于收购北京金黄河视频网络技术有限公司51%股权的决议。
在平等、自愿、有偿、协商的原则下,本公司将收购金黄河公司51%的股权,金黄河公司成立于2000年1月24日,注册资本2000万元,法人代表:李时峰,注册地址:北京市西城区金融街33号,经营范围:计算机网络技术及计算机软硬件的开发、技术转让、技术咨询与服务;销售计算机及外围设备、电子设备。
金黄河公司注册资金2000万元人民币,帐面净资产为20000000.00元人民币,经过具有证券从业资格的吉林省纪元资产评估有限责任公司评估,评估后净资产为33230057.57元人民币。
本公司将以自有资金1600万元收购金黄河公司51%的股权。本公司对其实施收购,可以提高公司的科技含量,公司计划利用3-5年时间,将金黄河公建设成为技术和规模国际一流的网络公司,待正式协议签定后另行公告。
二、关于变更"整体收购东皇实业公司募集资金投向"的议案。
本公司在招股说明书中承诺:拟用募投资金12000万元整体收购长春东皇实业公司,由于该公司目前的经营状况不理想,董事会在这种情况不决定改变投向,由整体收购变为购买长春东皇实业的40公顷土地。"拟用该土地作价与外商合资,营建一个工业小区,以调整本公司的产业结构,实行优势互补"的宗旨不变。该项目正在立项评估中,待评估完成后将详细公告。
三、关于变更"兼并长春中药厂"募集资金投向"的议案。
本公司在招股说明书中承诺:在兼并长春中药厂(现已更名为长春经开药业有限公司)后,拟用募集资金中的4000万元注入该厂,其中1000万元补充流动资金,投资3000万元开发蛹虫草新药系列产品,为了切实维护股东利益,董事会经过详细调查、论证,在蛹虫草新药系列产品市场发生变化的情况下,决定改变投向拟用募集资金3000万元,对固体制剂车间进行GMP改造和对口服液车间进行GMP改造,这两个项目投资分别为5297万元和3946万元,总投资为9243万元,所需资金不足部分由银行贷款解决,本项目已经吉林省经贸委吉经贸投资字(2000)772号批准。
1、固体制剂车间GMP改造项目
本项目是利用原有厂房进行,可节约投资。药品为治疗常见病多发病(肝炎、上呼吸道感染)疑难病(红斑狼疮)的药物,如重点品种:肝宁、桂灵片、狼疮丸、荡涤灵等,这些药物配方独特、疗效好,无毒副作用,市场需求量大,品种多为独家生产,附加值较高,且市场前景广阔,产出高,效益好。
2、口服液车间GMP改造项目。
通过对口服液车间GMP改造,可改善生产条件,扩大生产规模、降低生产成本。本车间生产生产的药品多为治疗常见病的药物,如重点品种:消栓口服液、北芪精口服液(国家银质奖)、鹿尾巴精、山珍精等。该药品疗效好,无毒副作用,享誉海内外,市场需求大,附加值较高,效益显著。
四、决定召开2000年股东大会,以上议案将提请2000年12月30日临时股东大会审议通过。
特此公告
长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司董事会
2000年11月30日
