证券代码：600212 证券简称：*ST江泉 编号：临2008－011
山东江泉实业股份有限公司五届二十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2008年4月12日以传真方式发出关于召开公司五届第二十二次董事会议的通知。公司于2008年4月22日上午9：00在临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室召开了公司五届二十二次董事会议，会议应到董事5名，实到董事5名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次董事会议审议并通过了以下议案：
1、公司2008年第一季度报告及摘要。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、关于公司下属控股子公司临沂东方陶瓷有限公司与个体经营商周金龙签署《股权转让协议》的议案。
1、交易概述：公司将其持有的东方陶瓷的75%的股东权益以零价格转让给个体经营商周金龙先生。
周金龙 身份证号码：372801196508243218
个体经营商周金龙先生与公司不存在关联关系。
2、交易定价及依据
本次股权转让以2007年末审计报告数据为基准，截止2007年末企业总资产为零元，净资产为－450.00万元。
3、协议生效：协议签定后公司协助受让方办理有关审批手续和股权变更手续，办理股权转让所需费用由受让方负担。办理过户期限为协议经审查批准后30天之内。
4、交易对公司的影响
公司本次股权转让是出于处置不良资产的实际需要。截止2007年末临沂东方陶瓷有限公司由于资产报废停产，没有能力继续启动，如果再次改造将需要巨额投资，因此已经没有盘活的价值。为整合公司资产结构，以便集中精力搞好主营业务的经营。本次交易后对公司财务状况影响甚微。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司
2008年四月二十三日
