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             山东江泉实业股份有限公司2002年第一次临时股东大会决议公告 
 
    山东江泉实业股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年10月22日在山东临沂罗庄区江泉大酒店召开。出席会议的股东及代表18人,所持股份12,048.83万股,占公司总股本的37.66%,符合《公司法》及《公司章程》规定,北京金杜律师事务所律师出席了大会。会议逐项审议并通过了如下决议：
    一、审议修改公司章程议案
    该项决议同意票12,048.83万股,反对票0万股,弃权票0万股,同意票占出席会议所持有效表决权股份的100%。
    二、董事变更议案
    该项决议同意票12,048.83万股,反对票0万股,弃权票0万股,同意票占出席会议所持有效表决权股份的100%。
    三、资产收购议案
    该项决议同意票12,048.83万股,反对票0万股,弃权票0万股,同意票占出席会议所持有效表决权股份的100%。
    北京金杜律师事务所律师王建平见证了本次股东大会。金杜律师认为,公司本次股东大会的召集、召开和出席会议的人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。
    特此公告。
    山东江泉实业股份有限公司
    二OO二年十月二十二日