600208 沪市 新湖中宝

证券代码：600208  证券简称：新湖中宝  公告编号：临 2021-049
              新湖中宝股份有限公司

        第十一届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第十一届董事会第三次会议于 2021年 10月 19日以书面传
真、电子邮件等方式发出通知，于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召
开。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

  一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2021
年第三季度报告>的议案》

  详见公司公告临 2021-050 号。

  二、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于境外附
属公司在境外发行美元债券并由公司提供跨境担保的议案》

  公司全资子公司香港新湖投资有限公司拟通过其特殊目的子公司在境外发行美元债券（以下简称“本次发行”）,募集资金不超过4.5 亿美元，期限不超过 5 年,并由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。

  同时，公司董事会申请股东大会授权公司董事长（或其授权代表）全权决定和办理本次发行的有关事宜，并签署所有必要的与本次发行及担保相关的法律文件。


  本议案需提交公司股东大会审议。

  三、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2021
年第三次临时股东大会的议案》

  详见公司公告临 2021-051 号。

  特此公告。

                                新湖中宝股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 30 日