600208 沪市 新湖中宝

证券代码：600208  证券简称：新湖中宝  公告编号：临 2021-056
              新湖中宝股份有限公司

        第十一届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会
第四次会议于 2021 年 11 月 19 日以书面传真、电子邮件等方式发出
通知，于 2021 年 11 月 23 日以通讯方式召开。公司应参加签字表决
的董事 7 名，实际参加签字表决的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

  一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更
公司注册地址暨修改<公司章程>的议案》

  详见公司公告临 2021-057 号。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开
2021 年第四次临时股东大会的议案》

  详见公司公告临 2021-058 号。

  特此公告。

                                新湖中宝股份有限公司董事会
                                          2021 年 11 月 24 日