股票代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号： 临 2011-9
新湖中宝股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新湖中宝股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于 2011 年 2
月 11 日以书面传真方式发出通知，会议于 2011 年 2 月 16 日以通讯
方式召开。会议应参加签字董事 9 名，实际签字的董事 9 名。会议召
开符合《公司法》和公司《章程》规定。
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于认购
成都农商银行新增股份的议案》。
1、交易概述
根据成都农村商业银行股份有限公司（下称“成都农商银行”）
2010 年第一次临时股东大会定向募股方案，成都农商银行拟以定向
募集方式进行增资扩股补充核心资本（下称“本次定向募股”）。本
次定向募股拟发行人民币普通股 41.02 亿股，其中向战略投资者募集
35 亿股，向自愿认购的持股数量最多的前 20 户现有法人股东合计募
集 6.02 亿股，发行价格为 1.6 元/股。
本公司拟以 4.2 亿元认购其新增股份 26，258 万股。其中，本公
司作为其持股数量最多的前 20 户现有法人股东之一，按投资比例拟
认购其新增股份 7658 万股，同时拟优先认购其他三位股东转让的股
份 18，600 万股，共计 26，258 万股。本次定向募股完成后，本公
司将持有成都农商银行 7.50%的股权。
2、投资标的介绍
成都农商银行系经中国银行业监督管理委员会核准，于 2009 年
12 月 31 日成立，注册资本 58.98 亿元。其中，本公司以发起人货币
资金认购方式，投入 4.88 亿元，持有其股份比例 8.27%，成为其第
二大企业法人股股东。
根据成都农商银行 09 年年报，截至 2009 年 12 月 31 日，成都农
商银行总资产 12,607,421 万元，全年实现营业收入 355,082 万元，
净利润 123,674 万元。截至 2010 年 6 月 30 日，成都农商银行的总资
产 15,247,504 万元，2010 年上半年实现营业收入 218,098 万元，净
利润 101352 万元。
3、交易的主要内容和定价政策
本次交易系以认购新增股份方式增资成都农商银行，认购价格为
1.6 元/股。此次定向募股完成后，成都农商银行的注册资本将增加
到 100 亿元，本公司将累计持有成都农商银行 75，008 万股，占其总
股本的 7.50%。
4、合同生效日期及付款方式
公司本次认购成都农商银行新增股份，尚需经银监会等相关监管
部门和成都农商银行的股东大会审议批准，通过后将正式签订认购协
议，并履行付款义务。
5、交易目的及影响
本次交易系对成都农商银行的新股认购增资行为，通过参与增资
可进一步分享金融行业成长收益，壮大公司经营实力，平滑地产行业
的经营风险，提升公司盈利能力，增强抗风险能力，提升公司价值。
因此,此举符合公司及全体股东利益。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任
董事会证券事务代表的议案》。
同意李晨女士由于工作原因辞去董事会证券事务代表一职，并对
李晨女士在任职期间对公司做出的贡献表示感谢。
同意聘任高莉为董事会证券事务代表。（附简历）
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会
二 0 一一年二月十七日
附件：证券事务代表简历
高莉，女，1981 年 8 月出生，浙江大学理论经济学博士研究生
学历。2010 年 5 月参加上海证券交易所第 37 期董秘培训班，取得董
秘资格证书。
