股票代码：600208 股票简称：新湖中宝 公告编号：临 2011-7
新湖中宝股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、特别提示
(一)本次会议无否决或修改提案情况；
(二)本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开及出席情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2011 年 01 月 24 日上午 10：00
（二）现场会议召开地点：浙江杭州新湖商务大厦十一楼会议室
（三）表决方式：采用现场投票的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事虞迪锋先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章
程》的有关规定。
（七）出席情况：本次现场会议参与表决的股东及股东授权代表共 7 人，代表股
份 3,728,596,449 股，占公司总股份的 72.63%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
1、审议并通过了《关于收购及增资平阳县利得海涂围垦开发有限公司的议
案》。
赞成票 3,728,041,699 股，占出席会议有表决权的股份数的 99.99%；反对
票 554,750 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.01%；弃权票 0 股，占出席会
议有表决权的股份数的 0%。
2、审议并通过了《关于为新华信托温州西湾海涂围垦项目股权投资集合
资金信托计划提供担保的议案》。
赞成票 3,728,041,699 股，占出席会议有表决权的股份数的 99.99%；反对
票 554,750 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.01%；弃权票 0 股，占出席会
议有表决权的股份数的 0%。
四、律师见证情况
公司聘请国浩律师集团(杭州)事务所徐伟民和吴正绵律师对 2011 年第一次
临时股东大会进行了现场见证,并出具了《国浩律师集团(杭州)事务所关于新湖
中宝股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认
为，公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人
资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决
结果为合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
新湖中宝股份有限公司
二 0 一一年一月二十五日
