股票代码：600208 股票简称：中宝股份 公告编号：临2006-34
中宝科控投资股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中宝科控投资股份有限公司第五届董事会第二十四次会议通知于2006年10月27日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出。会议于2006年10月30日以通讯方式召开。应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名。
一、审议通过了2006年三季度报告全文及正文。
表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。
二、审议通过了购买办公用房等固定资产的议案。根据公司战略部署及发展需要，现拟与浙江省耀江房地产开发有限公司签订《商品房买卖合同》，购买杭州西溪路128号写字楼一层用于办公用房，建筑面积为1,178.2平方米，房价款为2,418.5万元，其中合同签订后首付四成967.5万元，其余向杭州农业银行古荡支行六成八年按揭。另拟购置配套车位十个，价格共计20万元，合同签订后一次性付清。该项交易不构成关联交易。
表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。
中宝科控投资股份有限公司董事会
二00六年十月三十日
