中宝科控投资股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
中宝科控投资股份有限公司第四届董事会第十次会议于２００２年３月８日在嘉兴戴梦得大酒店召开。会议应到董事七名，实到七名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、选举吕瑞峰先生为公司第四届董事会董事长。
二、同意撤销本公司浙江分公司，同时授权公司经理班子依据国家有关政策法律法规的规定，妥善做好浙江分公司资产、人员的相应调整工作。
三、同意转让北京稀贵金属交易有限公司７６．７４％股权的议案，具体事项如下：
为了适应国家关于黄金等市场政策调整的趋向，调整本公司的对外投资结构和产业结构，现拟转让本公司控股子公司北京稀贵金属交易有限公司７６．７４％股权。
（一）交易概述
本公司拟将持有的北京稀贵金属交易有限公司７６．７４％股权转让给龙瀛投资有限公司，转让价格３３００万元，此次转让完成后，本公司不再持有北京稀贵金属交易有限公司股权。
（二）交易方基本情况
受让方龙瀛投资有限公司主营业务从事工艺品能源开发、旅游、饮食、化工、建材行业的投资等，住所为廊坊经济技术开发区云鹏道，企业类型为有限责任公司，注册资本１亿元人民币，法定代表人马青。该公司与本公司无关联关系。
（三）交易标的基本情况
北京稀贵金属交易有限公司系本公司控股子公司，成立于２０００年１２月１４日，其注册资本为４３００万元人民币，其中本公司出资３３００万元，占其注册资本的７６．７４％，主要从事黄金等稀贵金属加工、销售业务。
截止２００１年１２月３１日该公司未经审计资产总额５８，４０８，４５１．９１元，负债总额１５，０９９，３６１．８２元，所有者权益４３，３０９，０９０．０９元，主营业务收入２６，９８７，３５７．２３元，净利润４，７０２，５９８．１１元。
（四）转让股权的主要内容、定价政策
本公司将持有的北京稀贵金属交易有限公司７６．７４％股权转让给龙瀛投资有限公司，以２００１年１２月３１日为基准日的净资产为定价基础，该公司７６．７４％股权相应的股东权益为３３２３万元，经双方协商确定转让价格为３３００万元。
（五）协议生效日期及付款方式
在董事会审议通过后本公司将与龙瀛投资有限公司签署股权转让协议并生效，协议生效１０个工作日内受让方将转让价款中的１５００万元以现金方式付给本公司；在股权经工商登记变更过户后１０个工作日内，受让方再将转让价款其余１８００万元以现金方式付给本公司。
（六）转让股权的目的及对本公司的影响
本次股权转让的目的是调整公司的对外投资结构和产业结构，以有效应对加入世贸组织后黄金珠宝领域面临的挑战，适应国家黄金政策变化的趋向，有利于公司整体资源配置的优化。
（七）股权转让所得款的用途
本次股权转让所得款暂用于补充本公司流动资金。
特此公告
中宝科控投资股份有限公司董事会
2002年3月11日
