中宝科控投资股份有限公司第四届四次监事会决议公告
中宝科控投资股份有限公司第四届监事会第四次会议于2002年7月26日在北京平安大厦召开。会议应到监事五名,实到四名,陆襄监事因事缺席。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
姜文忠先生因工作原因辞去监事会主席、监事的职务,监事会提名增补辜勤华先生为第四届四次监事会监事,提请股东大会选举。王军先生因工作原因辞去职工代表监事一职,经公司职工代表大会选举,由王斌先生出任第四届监事会职工代表监事,任期至第四届监事会期满。辜勤华先生、王斌先生的简历附后。公司监事会对姜文忠先生、王军先生在职期间对公司所作的贡献表示感谢。中宝科控投资股份有限公司监事会
2002年7月26日
董事候选人：
吴勋先生,男,1958年生,工商管理硕士,曾在广州军区通信支援国家经济办公室工作,历任广东广通实业发展总公司电讯分公司经理,长城汇极通卫星网络技术有限公司总经理,中国网盟通信系统有限公司副总经理兼运营总监,中广媒体集团战略运营总监。
刘实先生,1964年1月生,毕业于西安交通大学,博士学位,1983年至今历任西安石油学院教师、招商局蛇口工业区干部、信元远程通讯有限公司常务副总裁。现任本公司常务副总裁。
吴建元先生,男,1953年11月生,经济学研究生毕业,高级会计师。历任平湖供销总社党委书记、主任；平湖县财税局党组书记、局长；嘉兴市财税局党委副书记、副局长；嘉兴市财政局、地方税务局、国有资产管理局党委书记、局长。现任本公司副总裁、嘉兴发展投资有限公司总经理。
监事候选人：
辜勤华,男,1953年生,先后毕业于北京外国语大学、中国政法大学、加拿大渥太华大学,法学博士,历任加拿大玛蒂诺活克国际律师事务所执业律师,双威视讯网络有限公司首席财务官、广华广播电视有限公司董事。
职工代表监事：
王斌,男,1961年生,研究生学历,高级经济师。历任嘉兴市经委外经处副处长、开发区经济发展局局长、嘉兴乍浦开发集团有限公司总经理,现任嘉兴发展投资有限公司副总经理、嘉兴南湖国际教育投资有限公司董事长、浙江中基五洲乍浦港口有限公司董事长。
中宝科控投资股份有限公司独立董事
关于本公司出售北京分公司整体资产及负债的独立意见
公司为了优化产业结构和资源配置,为公司产业转型创造条件,以2002年3月31日经审计的北京分公司净资产值作为转让定价基础,将北京分公司整体资产及负债转让给骏业珠宝有限公司,定价政策是合理的,对全体股东是公平的。
独立董事：黄春萼 李爽
2002年7月26日
中宝科控投资股份有限公司第四届董事会第十七会议决议暨召开2002年第三次临时股东大会的公告
中宝科控投资股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2002年7月26日在北京平安大厦召开。会议应到董事九名,实到五名,李爽董事、孙勤勇董事授权委托沈建伟董事出席并投票表决,金铧董事、鲁天龙董事未出席亦未委托其他董事表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了本公司出售北京分公司整体资产及其负债的议案。详见本公司2002-023号临时公告。该项议案尚须提交公司2002年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了本公司出资设立华油联合燃气开发有限公司。
董事会经审议,为优化本公司产业结构和资源配置,加快培育新的利润增长点,促进公司中长期可持续发展,同意本公司对北京华油联合燃气开发有限公司增资4000万元。
北京华油联合燃气开发有限公司由中国华油集团公司和北京万通恒润投资有限公司共同出资设立,注册资本为1000万元人民币,中国华油集团公司和北京万通恒润投资有限公司各占其注册资本的51%和49%。该公司注册地址为北京海淀区学院路20号,法定代表人王煌今,成立于2001年6月22日。该公司主要经营燃气工程项目建设与经营；燃气工程设计与施工；管道燃气的制造、配输、销售与客户管理；与燃气相关的材料及燃气器具的研制、开发、生产与销售。目前从事北京经济技术开发区天燃气供应工程、北京市通州区驹桥镇天然气供气工程、山东省齐河县城铁路以北地区天然气管道工程、山东省高唐县天然气管道工程等项目的开发。截止2002年4月30日,该公司未经审计的资产总额1,190万元,负债总额41万元,所有者权益1,149万元,今年1-4月主营业务收入43万元,利润总额-31万元,净利润-31万元。
该公司此次增资完成后,注册资本变更为5000万元人民币,其中,本公司出资4000万元人民币,占其注册资本的80%,中国华油集团公司和北京万通恒润投资有限公司分别占其注册资本的10.2%和9.8%。
本公司上述投资行为有利于本公司集中经营资源,促进本公司基础设施业务领域的发展,为本公司产业转型奠定良好基础。
三、审议通过了变更部分董事的议案。
金铧先生、鲁天龙先生、毕立君先生因工作原因辞去董事一职,董事会提名增补刘实先生、吴建元先生、吴勋先生为董事候选人,提交股东大会选举。刘实先生、吴建元先生、吴勋先生的简历见附件。董事会对金铧先生、鲁天龙先生、毕立君先生在职期间对公司作出的贡献表示感谢。
公司独立董事黄春萼先生发表独立意见认为,董事会本次增补董事的提名是适当的,没有异议。
四、审议通过了公司总部迁址上海的决议。
为了适应公司产业结构优化和业务布局调整的需要,公司董事会同意总部由北京金融街平安大厦11层迁址上海南京东路328号中宝银楼八层。授权沈建伟总裁负责具体实施。
五、审议通过了召开2002年第三次临时股东大会的议案。
（一）、会议时间：2002年8月29日上午9：30；
（二）、会议地点：浙江省嘉兴市禾兴路366号戴梦得大酒店；
（三）、会议议程：
1、审议本公司出售北京分公司整体资产及其负债的议案；
2、选举增补董事；
3、选举增补监事。
（四）、会议对象：
①截止2002年8月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东授权委托代理人；
②本公司董事、监事及高级管理人员。
（五）、登记办法：
①凡出席本次会议的股东,持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及身份证复印件；法人股东持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证于2002年8月23日上午8：30-11：30,下午2：00-5：00到本公司证券部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。逾期恕不受理。出席会议的股东食宿自理。
②联系电话：0573-2093599--
传真：0573-2093599--
联系地址：浙江省嘉兴市禾兴路戴梦得大酒店八楼证券部
联系人：高磊、吴恩东
特此公告
中宝科控投资股份有限公司董事会
二00二年七月二十六日
附 授权委托书
兹委托 先生女士代表本单位个人出席中宝戴梦得投资股份有限公司2001年度第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
中宝科控投资股份有限公司出售资产公告
鉴于加入WTO后一般性珠宝首饰加工及销售领域政策和市场环境趋于严峻,为了适应市场政策调整的趋向,优化本公司经营环境,调整本公司的产业结构,现拟转让本公司下属分公司北京分公司整体资产及其负债。
（一）交易概述
本公司拟将持有的北京分公司整体资产及其负债转让给骏业珠宝有限责任公司,转让价格人民币11000万元。本次转让尚须提交股东大会审议。
（二）交易方基本情况
受让方骏业珠宝有限责任公司主营业务从事工艺美术品、珠宝玉器、矿产品、有色金属、项目投资及管理等,住所为北京密云县鼓楼东大街26号工商银行院内。企业类型为有限责任公司,注册资本8000万元人民币,法定代表人何文。该公司与本公司无关联关系。
（三）交易标的基本情况
北京分公司是本公司之分公司,主要从事黄金等稀贵金属加工、销售业务。
根据中天华正会计师事务所京审字2002第088号审计报告,截止2001年12月31日该公司资产总额286,184,465.97元,负债总额181,154,531.32元,所有者权益105,029,934.65元,2001年1-12月主营业务收入126,502,018.38元,净利润22,919,488.23元。截止2002年3月31日该公司经审计资产总额242,933,119.82元,负债总额138,319,510.70元,所有者权益104,603,609.12元,2002年1-3月,主营业务收入23,323,490.29元,净利润50,123.77元。
（四）转让的主要内容、定价政策
本公司将持有的北京分公司整体资产及其负债转让给骏业珠宝有限责任公司,以2002年3月31日为基准日的净资产为定价基础,经双方协商确定转让价格为11000万元。
（五）协议生效日期及付款方式
在董事会审议通过后本公司将与骏业珠宝有限责任公司签署资产转让协议并经本公司股东大会审议通过后生效,协议生效10个工作日内受让方将转让价款中的8000万元以现金方式付给本公司；在股权经工商登记变更过户后10个工作日内,受让方再将转让价款其余3000万元以现金方式付给本公司。
（六）转让的目的及对本公司的影响
本次转让的目的是优化公司的对外投资结构和产业结构,以有效应对加入世贸组织后黄金珠宝领域面临的挑战,适应国家黄金珠宝政策变化和市场开放的趋向,有利于公司整体资源配置的优化。本次转让没有给公司带来投资收益或损失。
（七）转让所得款的用途
本次转让所得款暂用于补充本公司流动资金。
特此公告
中宝科控投资股份有限公司董事会
二00二年七月二十六日
