证券代码：600207 股票简称：ST 安彩 编号：临 2012-8
河南安彩高科股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 3
月 14 日在公司会议室召开第四届董事会第十八次会议，会议通知于
2012 年 3 月 5 日以书面或电子邮件的方式发给全体董事、监事和高级
管理人员。会议应到董事 6 人，实到 6 人，公司监事及其他高级管理
人员列席了会议，会议由董事长蔡志端先生主持，会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
议案一、2011 年度总经理工作报告
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案二、2011 年度董事会工作报告
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案三、2011 年度报告及摘要
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案四、2011 年度财务决算报告
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案五、2011 年度利润分配预案
经中勤万信会计师事务所有限公司审计，2011 年公司实现营业
收入 1,156,447,660.31 元，净利润 21,093,250.32 元，其中归属于
上市公司股东的净利润 9,692,901.79 元，加上年度结转的未分配利
润后可供股东分配的利润为-1,662,336,059.73 元。鉴于未弥补完以
前年度亏损，公司 2011 年度不分配股利。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案六、关于向河南投资集团有限公司申请 2000 万元委托贷款
暨关联交易的议案
具体内容详见公司单独关联交易公告。
本次交易为关联交易，关联董事关军占先生回避表决该项议案。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案七、关于处置公司闲置资产的议案
公司原彩玻二厂、三厂CRT生产线分别于2011年10月22日、10月
26日停产，为盘活闲置资产，补充生产经营流动资金，公司计划对停
线CRT有关资产进行处置。公司准备处置的闲置资产包括二厂3#池炉、
三厂6#池炉及对应生产线和相关附属设施，该部分资产原值112030
万元。截至目前，已计提折旧98997万元，计提资产减值准备5402万
元，预计净残值7631万元。
为保证处置过程中的效益最大化，公司将根据每项资产的变现难
易程度、价值大小等具体情况，通过公开招标、竞价谈判等方式处置。
为确保闲置资产的处置合规合法，公司制定了处置方案和推进计划，
并严格按照《河南安彩高科股份有限公司闲置资产处置管理办法》进
行资产处置。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案八、关于购买土地的议案
为满足公司项目建设、研发、生产及相关配套设施的用地需求，
公司拟在安阳市高新技术开发区以竞拍方式购买建设用地。本次购买
土地面积约 916 亩，公司估算竞拍金额不超过人民币 2 亿元，董事会
授权董事长蔡志端先生签署与购买建设用地相关的申报、竞拍投标等
材料。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案九、关于对部分生产设备进行技术改造的议案
为提高生产效率、降低生产成本，实现经济效益最大化，结合公
司实际状况，2012 年公司计划投资约 267.8 万元实施光伏设备改造
项目。对该项目进行技术改造后，将进一步降低生产成本，提高公司
经济效益。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案十、内部控制规范实施工作方案
为保证公司顺利执行《企业内部控制基本规范》及其配套指引，
全面提高公司经营管理水平和风险防范能力，提升公司核心竞争力，
促进公司实现持续健康发展，根据国家财政部、证监会等五部委联合
发布的《企业内部控制基本规范》等相关要求，公司制订了内部控制
规范实施工作方案，具体详见单独文件。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案十一、关于提议召开2011年度股东大会的议案
董事会提议召开 2011 年度股东大会，审议上述第二至五项议案。
股东大会具体召开时间另行通知。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2012 年 3 月 16 日
