证券代码：600207 股票简称：ST 安彩 编号：临2010-9
河南安彩高科股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南安彩高科股份有限公司第四届董事会第五次会议于2010 年8 月
3 日采用传真方式举行，会议应到董事7 人，实到7 人，会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
议案一、关于投资设立全资子公司建设光伏太阳能玻璃及低辐射镀
膜玻璃深加工项目的议案
为推动产业转型，促进长远发展，提高盈利能力，公司投资2.4 亿
元设立全资子公司，建设年产240 万平米光伏太阳能玻璃（TCO 镀膜玻
璃）及600 万平米低辐射镀膜玻璃项目。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案二、关于向河南投资集团有限公司申请2.4 亿元委托贷款的议
案
公司投资2.4 亿元设立全资子公司，建设年产240 万平米光伏太阳
能玻璃（TCO 镀膜玻璃）及600 万平米低辐射镀膜玻璃项目。为筹集新
设子公司注册资金，使新建项目尽快启动，公司向河南投资集团有限公
司申请2.4 亿元委托贷款，期限5 年，利率为同期银行贷款基准利率。2
公司以新注册子公司100%股权提供质押担保。
本次交易为关联交易，关联董事关军占先生回避表决该项议案。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述两项议案需提交股东大会审议，与关联交易有利害关系的关联
人将放弃在股东大会上对议案的投票权。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2010 年8 月4 日
