证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2021-031
金宇生物技术股份有限公司
关于修订《公司章程》、《董事会工作条例》和
董事会专门委员会相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步加强法人治理体
系建设，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法
规及相关规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》、《董事会工作
条例》和董事会专门委员会相关制度的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
一、《公司章程》修订内容：
修订前 修订后
第九十六条 公司董事会设职工代表董事 2 第九十六条 公司董事会设职工代表董事 1
名。职工代表董事通过公司职工代表大会选 名。职工代表董事通过公司职工代表大会选举或更换，非职工代表董事由股东大会选举 举或更换，非职工代表董事由股东大会选举或更换，董事任期三年。董事任期届满，可连 或更换，董事任期三年。董事任期届满，可选连任，独立董事连任时间不得超过六年。董 连选连任，独立董事连任时间不得超过六事可在任期届满前由股东大会解除其职务。 年。董事可在任期届满前由股东大会解除其
职务。
第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其 第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，其
中独立董事 3 名，职工代表董事 2 名。董事 中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事
会设董事长 1 人，副董事长 1 人。 会设董事长 1 人，副董事长 1 人。
二、《董事会工作条例》修订内容：
修订前 修订后
2.2 公司董事会设职工代表董事 2 名。职工 2.2 公司董事会设职工代表董事 1 名。职
代表董事通过公司职工代表大会选举或更 工代表董事通过公司职工代表大会选举或换，非职工代表董事由股东大会选举或更换， 更换，非职工代表董事由股东大会选举或更董事任期三年。董事任期届满，可连选连任， 换，董事任期三年。董事任期届满，可连选独立董事连任时间不得超过六年。董事可在 连任，独立董事连任时间不得超过六年。董
任期届满前由股东大会解除其职务。 事可在任期届满前由股东大会解除其职务。
4.1.1 董事会由 9 名董事组成，其中独立董 4.1.1 董事会由 7 名董事组成，其中独立
事 3 名，职工代表董事 2 名。 董事 3 名，职工代表董事 1 名。
4.1.3 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人， 4.1.3 董事会设董事长 1 人，副董事长 1
副董事长协助董事长工作，董事长不能履行 人，副董事长协助董事长工作，董事长不能职权时，董事长应当指定副董事长代行其职 履行职权时，董事长应当指定副董事长代行权，董事长、副董事长由公司董事担任，以全 其职权，董事长、副董事长由公司董事担任，体董事的过半数选举产生和罢免，董事长不 以全体董事的过半数选举产生和罢免，董事得由控股股东的法定代表人或核心领导人兼 长不得由控股股东的法定代表人兼任。
任。
三、《审计委员会实施细则》修订内容：
修订前 修订后
第十三条 审计委员会会议由委员会主任召
集，应于会议召开五日前通知全体委员。会
第十三条 审计委员会会议由委员会主任召 议由主任委员主持，主任委员不能出席时可集，须于会议召开前七天通知全体委员。会议 委托其他一名委员（独立董事）主持。
由主任委员主持，主任委员不能出席时可委 若出现紧急情况，需要审计委员会即刻
托其他一名委员（独立董事）主持。 作出决议的，为公司利益之目的，召开委员
经半数以上委员提议，可以召开委员会 会临时会议可以不受相关通知方式及通知
会议。 时限的限制，但召集人应当在会议上作出说
明。
经半数以上委员提议，可以召开委员会
会议。
四、《提名委员会实施细则》修订内容：
修订前 修订后
第十一条 提名委员会会议由委员会主任召
集，应于会议召开五日前通知全体委员。会
议由主任委员主持，主任委员不能出席时可
第十一条 提名委员会会议召开前七天通知 委托其他一名委员（独立董事）主持。
全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不 若出现紧急情况，需要提名委员会即刻能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主 作出决议的，为公司利益之目的，召开委员
持。 会临时会议可以不受相关通知方式及通知
时限的限制，但召集人应当在会议上作出说
明。
经半数以上委员提议，可以召开委员会
会议。
五、《薪酬与考核委员会议事规则》修订内容：
修订前 修订后
第三条 本议事规则所称董事是指在本公司 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬、津贴的正副董事长、董事， 高管 支取薪酬、津贴的正副董事长、董事， 高管人员是指董事会聘任的副总经理、财务总监、 人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其 总监、董事会秘书及由总裁提请董事会认定
他高级管理人员。 的其他高级管理人员。
第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事 第四条 薪酬与考核委员会成员由四名董事
组成，独立董事占多数。 组成，独立董事占多数。
第十七条 薪酬与考核委员会会议由委员会
主任召集，应于会议召开五日前通知全体委
员。会议由主任委员主持，主任委员不能出
第十七条 薪酬与考核委员会会议，召开前七 席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任 若出现紧急情况，需要薪酬与考核委员委员不能出席时可委托其他一名委员主持。 会即刻作出决议的，为公司利益之目的，召
经半数以上委员提议,可以召开委员会 开委员会临时会议可以不受相关通知方式
会议。 及通知时限的限制，但召集人应当在会议上
作出说明。
经半数以上委员提议，可以召开委员会
会议。
六、《战略委员会议事规则》修订内容：
修订前 修订后
第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其 第三条 战略委员会成员由四名董事组成，
中应至少包括一名独立董事。 其中应至少包括一名独立董事。
第十三条 战略委员会会议由委员会主任召
集，应于会议召开五日前通知全体委员。会
议由主任委员主持，主任委员不能出席时可
委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条 战略委员会会议召开前七天通知 若出现紧急情况，需要战略委员会即刻
全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不 作出决议的，为公司利益之目的，召开委员
能出席时可委托其他一名委员主持。 会临时会议可以不受相关通知方式及通知
时限的限制，但召集人应当在会议上作出说
明。
经半数以上委员提议，可以召开委员会
会议。
修订后的《金宇生物技术股份有限公司章程》、《金宇生物技术股份有限公司
董事会工作条例》及董事会各专门委员会相关制度详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 。
上述事项已经公司第十届董事会第十次会议审议通过。公司董事会同意将《金宇生物技术股份有限公司章程》、《金宇生物技术股份有限公司董事会工作条例》修订事项提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月七日
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