600199 沪市 金种子酒

证券代码：600199      证券简称：金种子酒      公告编号：临2021-028
    安徽金种子酒业股份有限公司
 第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议召开情况

  1、2021 年 10 月 28 日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届董事会第十二次会议以通讯表决的方式召开。

  2、本次会议应参加表决的董事 9 人，实际表决董事 9 人。

  3、会议由董事长贾光明先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。会议审议并通过如下议案：

    二、会议审议情况

  经与会董事审议，通过了以下议案：

    1、审议通过《公司2021年第三季度报告》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2021年第三季度报告》。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、审议通过《关于变更会计政策的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于变更会计政策的公告》。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此决议。

                                安徽金种子酒业股份有限公司
                                                    董事会
                                          2021 年 10 月 28 日