证券代码：600199股票简称：金牛实业编号：临2003-011
安徽金牛实业股份有限公司
2003年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
安徽金牛实业股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,于2003年9月20日
上午九时三十分在公司总部二楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代
表7名,代表股份216447100股,占公司有表决权股份总数的62.48%,符合《公司法
》及《公司章程》的规定,本次会议由董事长锁炳勋先生主持。
二、提案审议情况
本次会议议案均涉及关联交易,与该关联交易有利害关系的关联股东—安徽
金种子集团均回避了相关关联议案的表决,会议以记名投票表决的方式,逐项审议
并通过了如下决议：
1、审议通过《关于出资组建安徽金宇高速公路发展有限公司的议案》；
同意47100股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决
权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
2、审议通过《关于转让安徽金种子南扬制革有限公司股权的议案》；
同意47100股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决
权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经安徽天禾律师事务所张晓健律师现场见证,公司2003年度第
一次临时股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公
司章程的规定,股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、载有公司董事签字确认的股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书；
3、公司章程；
4、股东大会议事规则。
特此公告
安徽金牛实业股份有限公司
2003年9月20日
