证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2011-015
安徽金种子酒业股份有限公司
2011 年第 1 次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2011 年第
一次临时股东大会于 2011 年 7 月 30 日上午 9:30 在安徽省阜阳市莲花路 259 号
公司三楼会议室召开。
参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共 5 人,代表有效表决权股
份 293,000 股,占公司总股份的 0.05%。
本次会议由公司董事会召集，由董事长锁炳勋先生主持，公司部分董事、监
事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，本次会议采取现场记名投
票的表决方式，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的
相关规定。
二、提案审议情况
会议以现场记名投票的表决方式，逐项审议并通过了以下议案，审议表决结
果如下：
1、审议通过《关于受让安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司土地使用
权的议案》
表决结果：同意 293,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
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三、律师出具的法律意见
本次股东大会经安徽天禾律师事务所李刚、孙峰律师现场见证，公司 2011
年第 1 次临时股东大会的召集程序、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、载有公司董事签字确认的股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书；
3、公司章程；
4、股东大会议事规则。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2011 年 7 月 30 日
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